NITTO SEIMO CO., LTD.

AGM Information • Jul 26, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年７月26日
【会社名】	日東製網株式会社
【英訳名】	NITTO SEIMO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　小　林　宏　明
【本店の所在の場所】	東京都港区新橋二丁目20番15-701号
【電話番号】	03(3572)5376(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部本部長　北　方　浩　樹
【最寄りの連絡場所】	東京都港区新橋二丁目20番15-701号
【電話番号】	03(3572)5376(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部本部長　北　方　浩　樹
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号) 株式会社名古屋証券取引所 　(名古屋市中区栄三丁目８番20号)

E00578 35240 日東製網株式会社 NITTO SEIMO CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00578-000 2024-07-26 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年７月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年７月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

１．配当財産の種類

金銭

２．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金50円　　総額129,667,650円

３．剰余金の配当が効力を生じる日

2024年７月26日

第２号議案　取締役３名選任の件

取締役として、小林重久、北方浩樹、杉之原祥二の３名を選任する。

第３号議案　監査役４名選任の件

監査役として、小柴訓治、杉森和夫、立川隆造、佐藤卓己の４名を選任する。

第４号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役西郷清彦に対し、当社の一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等の決定は、取締役会に一任することとする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(％)
第１号議案 剰余金の処分の件	16,913	38	0	(注)１	可決
第２号議案 取締役３名選任の件				(注)２
小林　重久	16,748	193	0	可決
北方　浩樹	16,760	181	0	可決
杉之原　祥二	16,842	99	0	可決
第３号議案 監査役４名選任の件				(注)２
小柴　訓治	16,826	125	0	可決
杉森　和夫	16,863	88	0	可決
立川　隆造	15,963	988	0	可決
佐藤　卓己	16,897	54	0	可決
第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	15,886	1,055	0	(注)１	可決

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。