GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

AGM Information • Mar 3, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	NURAY PELİN KIROĞLU	Finansal Kontrollör	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	03.03.2014 19:28:06
2	BURCU YAZICIOĞLU	FİNANS DİREKTÖRÜ	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	03.03.2014 19:32:18

Adres	Büyükdere Caddesi Maslak Meydanı Maslak İş Merkezi No:37 Kat:3-4 Şişli-İSTANBUL
Telefon	212 - 3295000
Faks	212 - 3295055
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3295037
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3295055
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Karar Tarihi	03.03.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	28.03.2014 10:30
Adresi	Sheraton Oteli, Büyükdere cad. No: 233 Üçyol Mevkii Maslak-İstanbul
Gündem	G Ü N D E M 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2.Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 3.Denetçi raporunun okunması. 4.Şirket'in 2013 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. 5.2013 faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi'nin aklanmasının onaya sunulması. 6.Yönetim Kurulu'nun, 2013 yılı karının kullanım şekli, kar payı dağıtılacaksa, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi. 7.Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi. 8.Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi. 9.Denetçi'nin seçimi. 10.Şirket Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişiklikler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 11.2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 12.2013 yılında yapılan bağışlar hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Şirket Bağış ve Yardım Politikası taslağının onaya sunulması ve 2014 yılı için yıllık bağış sınırının belirlenmesi. 13.Şirket kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi. 14.Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin, ipotek veya kefalet verilip verilmediği hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmesi. 15.6111 sayılı Kanun uyarınca 2013 yılında yapılan 2006, 2007, 2008, 2009 yıllarına ilişkin ödemelerin olağanüstü ihtiyatlardan karşılanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması. 16.Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi. 17.Dilekler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.