FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	PELİN EKİMERİ	FİNANS SORUMLUSU	FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.	03.03.2014 17:08:02
2	ATIL BORA ATAK	MUHASEBE MÜDÜRÜ	FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.	03.03.2014 17:10:25

Adres	Cumhuriyet Mah. Muammer Dereli Sok. No: 2 Yenimahalle
Telefon	262 - 2260820
Faks	262 - 2262405
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2926313
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2926268
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Karar Tarihi	27.02.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	26.03.2014 14:00
Adresi	Asya Otel Ankara Caddesi No:121 İzmit- KOCAELİ
Gündem	FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. 26/03/2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1.Açılış, Başkanlık Divanı seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,2.Şirketin 2013 yılı hesap ve muamelelerine ait Bağımsız Denetim, İdare Meclisi, Murakıp Raporları ile Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması,3.Okunan raporlar ile Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının müzakere ve sonuçlarının karara bağlanması,4.Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, 5.Murakıpların ibrası,6.Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna ödenecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti,7.Denetim Komitesi önerisi üzerine 2014 faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması,8.Karın tevzii ve kar dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu teklifinin müzakere ve karara bağlanması,9.Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,10. Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için Ücretlendirme Politikası'nın belirlenmesi,11.SPK düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2013 yılında yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,12.2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,13. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 14. 2013 yılında şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi,15.Dilek ve görüşler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

26.03.2014 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin duyuru.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.