YA-MAN LTD.

AGM Information • Jul 29, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年７月29日
【会社名】	ヤーマン株式会社
【英訳名】	YA-MAN LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　山　﨑　貴三代
【本店の所在の場所】	東京都江東区古石場一丁目４番４号 （上記は登記上の本店所在地であり、実際の本店業務は下記の場所で行っております。）
【電話番号】	―
【事務連絡者氏名】	―
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区東陽二丁目４番２号　新宮ビル４階
【電話番号】	０３－５６６５－７３３０（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　宮　﨑　昌　也
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E23829 66300 ヤーマン株式会社 YA-MAN LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E23829-000 2024-07-29 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年７月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年７月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ．配当財産の種類

金銭

ロ．株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金４円75銭、総額261,350,757円

ハ．効力発生日

2024年７月29日

第２号議案　取締役７名選任の件

取締役として、山﨑貴三代、宮﨑昌也、戸田正太、髙田潤、石田和男、栗原猛及び井川沙紀を選任する。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、中西麻理を選任する。

第４号議案　会計監査人選任の件

会計監査人として、Mazars有限責任監査法人を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	386,031	8,219	0	(注)１	可決	97.54
第２号議案 取締役７名選任の件				(注)２
山　﨑　貴三代	376,854	17,401	0	可決	95.22
宮　﨑　昌　也	377,555	16,701	0	可決	95.40
戸　田　正　太	377,554	16,702	0	可決	95.40
髙　田　　潤	377,590	16,666	0	可決	95.40
石　田　和　男	377,285	16,971	0	可決	95.33
栗　原　　猛	377,529	16,727	0	可決	95.39
井　川　沙　紀	377,192	17,064	0	可決	95.30
第３号議案 補欠監査役１名選任の件	385,460	8,641	0	(注)２	可決	97.43
第４号議案 会計監査人選任の件	385,654	8,429	18	(注)１	可決	97.48

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。