ROCK FIELD CO.,LTD.

AGM Information • Jul 30, 2024

 臨時報告書_20240729132557

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年７月30日
【会社名】	株式会社ロック・フィールド
【英訳名】	ROCK FIELD CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　古塚　孝志
【本店の所在の場所】	神戸市東灘区魚崎浜町15番地２
【電話番号】	（代表）（０７８）４３５－２８００
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部本部長　　新部　雅彦
【最寄りの連絡場所】	神戸市東灘区魚崎浜町15番地２
【電話番号】	（代表）（０７８）４３５－２８００
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部本部長　　新部　雅彦
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00482 29100 株式会社ロック・フィールド ROCK FIELD CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00482-000 2024-07-30 xbrli:pure

 臨時報告書_20240729132557

１【提出理由】

2024年７月26日開催の当社第52回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年７月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式　１株につき金14円　　総額　365,734,222円

②　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年７月29日

第２号議案　取締役６名選任の件

古塚孝志氏、吉井康太郎氏、遠藤宏氏、三好勝寛氏、門上武司氏、松村はるみ氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案　創業者に対する特別功労金贈呈の件

取締役を退任する創業者の岩田弘三氏に対し、在任中の功労に報いるため、特別功労金として500百万円を贈呈することを決議するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び 賛成割合（％）
第１号議案 剰余金処分の件	190,577	2,073	0	（注）１	可決  98.9
第２号議案 取締役６名選任の件				（注）２
古塚　孝志	176,296	16,336	0		可決  91.5
吉井　康太郎	190,841	1,792	0		可決  99.0
遠藤　宏	189,431	3,202	0		可決  98.3
三好　勝寛	190,772	1,861	0		可決  99.0
門上　武司	189,072	3,561	0		可決  98.1
松村　はるみ	189,202	3,431	0		可決  98.2
第３号議案 創業者に対する特別功労金贈呈の件	166,589	26,028	0	（注）１	可決  86.4

（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上