UMENOHANA CO.,LTD.

AGM Information • Jul 31, 2024

 臨時報告書_20240730171023

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2024年７月31日
【会社名】	株式会社　梅の花
【英訳名】	UMENOHANA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長ＣＯＯ　鬼塚　崇裕
【本店の所在の場所】	福岡県久留米市天神町146番地
【電話番号】	0942(38)3440(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役　管理部門管掌　増村　政信
【最寄りの連絡場所】	福岡県久留米市天神町146番地
【電話番号】	0942(38)3440(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役　管理部門管掌　増村　政信
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E03314 76040 株式会社　梅の花 UMENOHANA CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03314-000 2024-07-31 xbrli:pure

 臨時報告書_20240730171023

１【提出理由】

2024年７月26日開催の当社第45回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年７月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

その他資本剰余金を原資として期末配当を行うものであります。

①　配当財産の種類

金銭

②　配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき　金５円

普通株式配当総額　金40,235,495円

当社Ａ種優先株式１株につき　金40,000円

Ａ種優先株式配当総額　金80,000,000円

配当総額の合計　金120,235,495円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、本多　裕二、鬼塚　崇裕、村山　芳勝、吉田　訓、増村　政信、野田　安秀及び岡田　由佳を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案 剰余金処分の件	35,101	548	－	（注）１	可決　98.43
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件				（注）２
本多　裕二	34,936	712	－		可決　97.97
鬼塚　崇裕	35,065	583	－		可決　98.33
村山　芳勝	35,068	580	－		可決　98.34
吉田　　訓	35,056	592	－		可決　98.30
増村　政信	35,079	569	－		可決　98.37
野田　安秀	35,110	538	－		可決　98.45
岡田　由佳	35,048	600	－		可決　98.28

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。