KIKUCHI SEISAKUSHO CO.,LTD.

AGM Information • Aug 1, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年８月１日
【会社名】	株式会社菊池製作所
【英訳名】	KIKUCHI SEISAKUSHO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　菊池　功
【本店の所在の場所】	東京都八王子市美山町2161番地21
【電話番号】	042-651-6093(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長　岸田　俊邦
【最寄りの連絡場所】	東京都八王子市美山町2161番地21
【電話番号】	042-651-6093(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長　岸田　俊邦
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E22016 34440 株式会社菊池製作所 KIKUCHI SEISAKUSHO CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E22016-000 2024-08-01 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年７月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年７月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役４名選任の件

取締役として、菊池 功、菊池 昭夫、乙川 直隆及び横倉 隆の４名を選任するものであります。

第２号議案　監査役１名選任の件

監査役として、南　俊二を選任するものであります。

第３号議案　退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役原田 義宗、齋藤 政宏、小笠原 伸浩の３氏及び退任監査役杉本 節次氏に対し退職慰労金を贈呈するものであります。

第４号議案　会計監査人選任の件

会計監査人として、Mazars有限責任監査法人を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 取締役４名選任の件				(注)１	可決
菊池　　功	80,751	1,483	0	97.84%
菊池　昭夫	80,802	1,432	0	97.90%
乙川　直隆	80,841	1,393	0	97.95%
横倉　　隆	80,798	1,436	0	97.90%
第２号議案 監査役１名選任の件				(注)１	可決
南　　俊二	81,830	413	0		99.15%
第３号議案	81,208	1,035	0	(注)１	可決		98.40%
第４号議案	81,864	379	0	(注)１	可決		99.19%

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。