AIN HOLDINGS INC.

AGM Information • Aug 1, 2024

 臨時報告書_20240731172713

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年８月１日
【会社名】	株式会社アインホールディングス
【英訳名】	AIN HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　大谷　喜一
【本店の所在の場所】	札幌市白石区東札幌５条２丁目４番30号
【電話番号】	011 （814） 1000 （代表）
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務　水島　利英
【最寄りの連絡場所】	札幌市白石区東札幌５条２丁目４番30号
【電話番号】	011 （814） 1000 （代表）
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務　水島　利英
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 証券会員制法人札幌証券取引所 （札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１）

E04896 96270 株式会社アインホールディングス AIN HOLDINGS INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04896-000 2024-08-01 xbrli:pure

 臨時報告書_20240731172713

１【提出理由】

2024年７月30日開催の当社第55回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年７月30日

(2）当該決議事項の内容

（会社提案）

第１号議案　剰余金処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき　金80円　総額2,826,249,680円

第２号議案　取締役11名選任の件

取締役として、大谷喜一、首藤正一、水島利英、大石美也、木明理絵子、髙倉信行、遠藤典子、栗山英樹、綿引万里子、服部暢達及び木村成樹の11名を選任するものであります。

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役として、川村幸一、佐野綾子及び水谷美奈子の３名を選任するものであります。

第４号議案　定款一部変更の件

監督機能と業務執行機能の分離を推進し、取締役会における意思決定の迅速化及び実効性ある議論の確保のため、現行定款第19条を変更し、取締役の員数を20名以内から15名以内に減少させるものであります。

また、取締役会の柔軟な運営を可能とすること並びに意思決定過程の独立性、客観性及び透明性の向上を図ることを目的として、取締役会の招集権者及び議長が取締役社長に限定されている現行定款第24条を変更し、社外取締役を含むその他の取締役が招集権者及び議長となることを可能とするものであります。

（株主提案）

第５号議案　取締役２名解任の件

取締役山添茂及び伊藤順朗の２名を解任するものであります。

第６号議案　取締役４名選任の件

取締役として、吉武一、前田正吾、Alexander Dmitrenko（アレクサンダードミトレンコ）及び新森健之の４名を選任するものであります。

第７号議案　社外取締役の個人別の固定報酬額決定の件

各社外取締役の固定報酬の額を、１人当たり、１事業年度につき10百万円とするものであります。

第８号議案　社外取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

社外取締役を対象とした譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

（会社提案）

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	310,032	5,182	5	（注）１	可決　（98.26％）
第２号議案				（注）２
大谷喜一	215,991	99,217	5		可決　（68.46％）
首藤正一	218,140	97,068	5		可決　（69.14％）
水島利英	289,173	26,040	5		可決　（91.65％）
大石美也	285,081	30,132	5		可決　（90.35％）
木明理絵子	295,561	19,652	5		可決　（93.67％）
髙倉信行	300,159	15,054	5		可決　（95.13％）
遠藤典子	223,277	77,100	14,840		可決　（70.76％）
栗山英樹	236,937	63,441	14,840		可決　（75.09％）
綿引万里子	261,625	53,589	5		可決　（82.92％）
服部暢達	261,590	53,624	5		可決　（82.91％）
木村成樹	229,364	85,845	5		可決　（72.69％）
第３号議案				（注）２
川村幸一	254,736	60,104	377		可決　（80.73％）
佐野綾子	314,510	704	5		可決　（99.68％）
水谷美奈子	314,515	699	5		可決　（99.68％）
第４号議案	261,846	53,365	5	（注）３	可決　（82.99％）

（株主提案）

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第５号議案				（注）４
山添茂	70,776	244,090	351		否決　（22.43％）
伊藤順朗	75,678	239,188	351		否決　（23.98％）
第６号議案				（注）２
吉武一	88,249	226,965	5		否決　（27.97％）
前田正吾	84,657	230,557	5		否決　（26.83％）
Alexander Dmitrenko（アレクサンダードミトレンコ）	83,579	231,635	5		否決　（26.49％）
新森健之	88,038	227,176	5		否決　（27.90％）
第７号議案	59,861	255,358	5	（注）１	否決　（18.97％）
第８号議案	78,423	236,788	6	（注）１	否決　（24.85％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

４．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により会社提案の第１号議案乃至第４号議案については可決要件を満たすことが、また、株主提案の第５号議案乃至第８号議案については可決要件を満たさないことが、それぞれ明らかとなり、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上