LUCKLAND CO., LTD.

Board/Management Information • Aug 7, 2024

 臨時報告書_20240807134517

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年８月７日
【会社名】	株式会社ラックランド
【英訳名】	LUCKLAND CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役　　野村　裕之
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿三丁目18番20号
【電話番号】	03（3377）9331　（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長　　磯部　伸弘
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿三丁目18番20号
【電話番号】	03（3377）9331　（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長　　磯部　伸弘
【縦覧に供する場所】	株式会社ラックランド西日本支店 （大阪府大阪市北区豊崎二丁目７番15号） 株式会社ラックランド東関東メンテナンスステーション （千葉県千葉市稲毛区弥生町四丁目35番地） 株式会社ラックランド北関東メンテナンスステーション （埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目56番地１） 株式会社ラックランド横浜メンテナンスステーション （神奈川県横浜市青葉区千草台46番地８） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

（注）上記の東関東メンテナンスステーション、北関東メンテナンスステーション及び横浜メンテナンスステーションは、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。

E04914 96120 株式会社ラックランド LUCKLAND CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04914-000 2024-08-07 xbrli:pure

 臨時報告書_20240807134517

１【提出理由】

当社は、2024年８月７日付の取締役会決議において、取締役候補者を決定し、代表取締役の異動を内定いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

（１）異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数

①新たに代表取締役となる者

氏名（生年月日）	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
笠原　弘和 （1976年９月18日）	代表取締役社長	―	2024年８月30日 (予定)	―株

（注）１　笠原弘和は、2024年８月30日開催予定の第54回定時株主総会及び同株主総会閉会後の取締役会での決議を経て、代表取締役社長に就任する予定です。

２　所有株式数は、提出日現在の株式数を記載しております。

②代表取締役でなくなる者

氏名（生年月日）	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
野村　裕之 （1942年３月７日）	―	代表取締役	2024年８月30日 (予定)	15,000株

（注）１　野村裕之は、2024年８月30日開催予定の第54回定時株主総会終結の時をもって、代表取締役を退任する予定です。

２　所有株式数は、提出日現在の株式数を記載しております。

（２）新たに代表取締役となる者についての主要略歴

氏名	略歴
笠原　弘和	1998年３月　学校法人湘央学園湘央医学技術専門学校　入校 2003年３月　プライムマックス株式会社　入社 2012年６月　株式会社メッツ（現　株式会社きずな）　入社 2013年６月　同社　取締役 2017年２月　同社　代表取締役 2018年12月　株式会社イメージワン　取締役（監査等委員） 2019年11月　株式会社ジー・スリーホールディングス　代表取締役社長 2020年11月　株式会社エコ・テクノサービス　代表取締役 2021年２月　株式会社ジー・スリーファクトリー　代表取締役 2022年11月　株式会社ジー・スリーホールディングス　代表取締役 2023年12月　株式会社モルフォース　代表取締役社長（現任） 2024年６月　株式会社ＳＤＳホールディングス　社外取締役（現任）

（参考情報）

2024年８月30日開催予定の第54回定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、当社役員一覧は次のとおりとなる予定であります。

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	笠原　弘和	1976年 ９月18日	1998年３月　学校法人湘央学園湘央医学技術専門学校　入校 2003年３月　プライムマックス株式会社　入社 2012年６月　株式会社メッツ（現　株式会社きずな）　入社 2013年６月　同社　取締役 2017年２月　同社　代表取締役 2018年12月　株式会社イメージワン　取締役（監査等委員） 2019年11月　株式会社ジー・スリーホールディングス　代表取締役社長 2020年11月　株式会社エコ・テクノサービス　代表取締役 2021年２月　株式会社ジー・スリーファクトリー　代表取締役 2022年11月　株式会社ジー・スリーホールディングス　代表取締役 2023年12月　株式会社モルフォース　代表取締役社長（現任） 2024年６月　株式会社ＳＤＳホールディングス　社外取締役（現任）	(注)４	―
取締役 西日本支店長 兼 西日本統括責任者(大阪・広島・福岡) 兼 海外本部副本部長	錦織　正人	1968年 ６月26日	1994年６月　当社入社　フードシステム関連事業部　開発室配属 2006年９月　当社広域営業本部 大阪支店 副支店長 2007年１月　当社営業統括本部 大阪支店 支店長 当社子会社　協和電設株式会社　取締役（現任） 2017年８月　当社子会社　台灣樂地建築股份有限公司（現　台灣樂地建築室内裝修股份有限公司）　董事（現任） 2017年10月　当社子会社　大阪エアコン株式会社　取締役 当社子会社　オーエイテクノ株式会社　取締役 2018年３月　当社子会社　大阪エアコン株式会社　専務取締役 2020年３月　当社執行役員　営業本部　大阪支店長 当社子会社　大阪エアコン株式会社　取締役副社長 2020年４月　当社海外本部　副本部長 2021年６月　当社執行役員 営業本部 大阪支店長 兼 西日本統括責任者（大阪・広島・福岡） 兼 海外本部 副本部長 2023年３月　当社取締役 営業本部 大阪支店長 兼 西日本統括責任者（大阪・広島・福岡） 兼 海外本部 副本部長 2024年５月　当社取締役 西日本支店長 兼 西日本統括責任者（大阪・広島・福岡） 兼 海外本部 副本部長（現任） 当社子会社　大阪エアコン株式会社　代表取締役社長（現任） 当社子会社　オーエイテクノ株式会社　代表取締役社長（現任）	(注)４	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 管理本部長 兼 業務部長 兼 財経部長 兼 シナジー創出室長	磯部　伸弘	1973年 ８月10日	2015年６月　当社入社　CSサポート本部　食品事業部　食品設備課配属 2017年５月　当社シナジー創出室　室長 当社子会社　株式会社インフォレスト　取締役（現任） 2020年３月　当社管理本部　業務部　部門長　兼　シナジー創出室長 2023年４月　当社管理本部　業務部長　兼　財経部長　兼　シナジー創出室長 2024年４月　当社執行役員　管理本部長　兼　業務部長　兼　財経部長　兼　シナジー創出室長（現任） 2024年５月　当社子会社　協和電設株式会社　代表取締役社長（現任） 当社子会社　光電機産業株式会社　取締役（現任） 当社子会社　マッハ機器株式会社　取締役（現任） 当社子会社　静清装備株式会社　取締役（現任） 当社子会社　光立興業株式会社　取締役（現任） 当社子会社　大阪エアコン株式会社　取締役（現任） 当社子会社　オーエイテクノ株式会社　取締役（現任） 当社子会社　株式会社環境装備エヌ・エス・イー　取締役（現任）	(注)４	１
取締役 工事本部長	大濱　尚	1970年 １月４日	2013年７月　当社入社　統括本部　大阪支店配属 2017年９月　当社工事本部　第３工事部　部門長 2022年７月　当社工事本部　第３工事部長　兼　ＰＭ推進部長 2023年８月　当社執行役員　工事本部長（現任）	(注)４	―
取締役	若林　要	1962年 ５月８日	1986年４月　株式会社日本長期信用銀行（現 株式会社ＳＢＩ新生銀行）入行 1998年10月　株式会社ビジネスプロデュースグループ 取締役 2004年７月　株式会社ワールドアイナビゲーション 取締役 2005年１月　株式会社日本レップ（現 グッドマンジャパン株式会社）取締役 2007年３月　ジェイ・レップ・インベストメント株式会社 取締役 2007年６月　株式会社日本レップ（現 グッドマンジャパン株式会社）　取締役　アセットマネジメント本部長 2008年６月　株式会社日本レップ（現 グッドマンジャパン株式会社）　取締役プロパティマネジメントディビジョン長 同社 取締役トレジャリーグループ統括 2009年６月　ジェイ・レップ・ファンド・マネジメント株式会社（現 グッドマンジャパンファンズ株式会社）取締役 株式会社日本レップ（現 グッドマンジャパン株式会社）代表取締役社長 2009年８月　株式会社ジェイ・レップ・ロジスティクス総合研究所 代表取締役社長 2011年７月　かなえキャピタル株式会社 顧問 2011年10月　トオカツフーズ株式会社 取締役 2012年12月　トーセイ・リバイバル・インベストメント株式会社（現 トーセイ・ロジ・マネジメント株式会社） 顧問 2013年１月　同社 代表取締役社長 2014年２月　トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 取締役（非常勤） 2014年11月　ＮＡＩ・トーセイ・ＪＡＰＡＮ株式会社 代表取締役社長 2018年２月　トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 専務取締役 2020年２月　トーセイ・リバイバル・インベストメント株式会社（現 トーセイ・ロジ・マネジメント株式会社） 取締役 トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 代表取締役社長 2024年３月　株式会社若林　取締役（現任）	(注)４	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	重田　秀豪	1972年 10月７日	1995年３月　株式会社電通　入社 1997年４月　ベイン・アンド・カンパニー　入社 1998年６月　東果大阪株式会社　取締役 2001年５月　同社　代表取締役 2001年６月　株式会社インサイト　代表取締役（現任） 2010年５月　農林水産省料理人顕彰制度「料理マスターズ」審査委員就任（現任） 2019年４月　株式会社100キャピタル　代表取締役 2020年３月　同社　取締役（現任） 2021年６月　株式会社アルム　監査役	(注)４	―
取締役 （監査等委員）	橋本　真樹夫	1962年 11月15日	1986年４月　太平洋証券株式会社（現　三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 1993年11月　株式会社守谷商会　入社 1996年８月　有限会社グリーンランド　設立　代表取締役 2008年４月　日本アジア証券株式会社（現　アイザワ証券株式会社）入社 2016年10月　同社　引受部部長 2018年７月　同社　本店営業部コーポレートグループ部長 2021年９月　日本信用情報サービス株式会社　顧問 2022年１月　ＤＨＤ株式会社　設立　代表取締役（現任） 2022年11月　株式会社ジー・スリーホールディングス　社外取締役（監査等委員）（現任）	(注)５	―
取締役 （監査等委員）	沼井　英明	1982年 11月29日	2010年12月　弁護士登録 2014年６月　二重橋法律事務所（現　祝田法律事務所）入所 2016年２月　弁護士法人琴平綜合法律事務所　パートナー弁護士 2019年６月　株式会社広済堂ホールディングス　社外監査役（現任） 2021年６月　株式会社プラコー　社外監査役（現任） パス株式会社　社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年８月　ハドラスホールディングス株式会社　社外取締役（現任） 2022年１月　株式会社RECOSYS　社外取締役（現任） 2022年６月　株式会社LIMNO　取締役 2023年６月　沼井綜合法律事務所　代表弁護士（現任）	(注)５	―
取締役 （監査等委員）	大下　良仁	1986年 １月24日	2012年１月　大分地方裁判所　判事補任官 2015年４月　二重橋法律事務所（現　祝田法律事務所）入所 2017年４月　東京地方裁判所　判事補 2019年４月　弁護士登録 弁護士法人琴平綜合法律事務所　入所 2020年４月　株式会社ヒューマンクリエーションホールディングス　社外監査役（現任） 2022年３月　太洋物産株式会社　社外取締役 2022年12月　太洋物産株式会社　社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年12月　善国坂法律事務所　設立（現任）	(注)５	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 （監査等委員）	横山　友之	1975年 ６月５日	2002年10月　監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社 2006年12月　公認会計士登録 2009年４月　デロイトトーマツFAS株式会社（現　デロイトトーマツフィナンシャルアドバイザリー合同会社）出向 2009年７月　横山経営会計事務所設立　同代表者（現任）税理士登録 2011年５月　ポケットカード株式会社　社外独立役員 2015年７月　株式会社立飛ストラージラボ　非常勤執行役員（現任） 2019年３月　光ビジネスフォーム株式会社　社外独立役員（現任） 2021年７月　一般社団法人立飛教育文化振興会　理事長（現任） 2021年10月　一般財団法人オークネット財団　評議員（現任） 2022年３月　太洋物産株式会社　社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年４月　TRIBAWL株式会社　社外取締役（現任） 2022年５月　株式会社ジー・スリーホールディングス 取締役（監査等委員）（現任） 2022年10月　株式会社BlueSeed　代表取締役（現任） 2023年３月　KAOPA株式会社　社外取締役（現任）	(注)５	―
				計	11

(注)１　若林要、重田秀豪、橋本真樹夫、沼井英明、大下良仁、横山友之は社外取締役であります。

２　当社の監査等委員会の構成員は次のとおりとなる予定であります。

委員　橋本真樹夫、委員　沼井英明、委員　大下良仁、委員　横山友之

３　当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は、提出日現在、以下の12名で構成されております。

・後藤 正和　営業開発室

・山際 文昭　海外本部長

・森川 奈々　管理本部

・大濱 尚　　工事本部長

・富永 厚　　設備本部長兼設備系グループ会社管掌

・磯部 伸弘　管理本部長兼業務部長兼財経部長兼シナジー創出室長

・森 壮樹　　東日本支店長兼工事本部購買部管掌

・遠藤 高志　中部支店長

・志村 和紀　クリエーション戦略室長

・新久 英之　第１営業部長

・林 謙次　　ソリューション推進室長

・原田 真司　第４営業部長

４　2024年８月30日開催予定の第54回定時株主総会から、第55期にかかる定時株主総会終結の時まで

５　2024年８月30日開催予定の第54回定時株主総会から、第56期にかかる定時株主総会終結の時まで

６　所有株式数は、提出日現在の株式数を記載しております。

以　上