JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ERKAN ÇERÇİOĞLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.03.2014 15:37:33
2	ERCAN ÇERÇİOĞLU	GENEL MÜDÜR	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.03.2014 15:39:14

Adres	Atça Karayolu kenarı No:1
Telefon	256 - 2591125
Faks	256 - 2591124
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	256 - 2591125
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	256 - 2591124
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL HAKKINDA

Karar Tarihi	04.03.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	08.04.2014 11:00
Adresi	Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde No:59 Umurlu - AYDIN
Gündem	1 Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi, 2 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması ve müzakeresi, 3 2013 yılı finansal tablolarının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması, 4 Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri, 5 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 6 Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretlerinin Tespit Edilmesi, 7 Yönetim Kurulu'nun, 2013 yılı karının dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8 Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması, 9 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaya sunulması, 10 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2013 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 11 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilmiş gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 12 Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 13 Dilek ve görüşler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki vekalette belirtilen gündem maddelerindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 08 Nisan 2014 Salı günü saat 11.00'de Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde No:59 Umurlu - AYDIN adresinde yapılacaktır.

2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Kâr-Zarar hesapları Genel Kurul Toplantı gününden önceki 3 hafta süre ile sayın ortaklarımızın tetkiki için Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde No:59 Umurlu - AYDIN adresinde ve www.jantsa.com.tr internet sitesinde yatırımcı ilişkileri kısmında hazır bulundurulacaktır.

MKK'dan sağlanacak Pay Sahipleri Çizelgesinde yer alan gerçek kişiler toplantıya kimlik belgelerini göstererek, tüzel kişi temsilcilerinin temsil belgesi ibraz etmeleri kaydıyla Genel Kurula fiilen iştirak edebileceklerdir. Pay sahiplerinin toplantı saatinden 1 saat önce toplantı yerinde bulunmalarını önemle bildiririz. Genel kurula katılımda uygulanmakta olan blokaj sistemi sonlandırılmıştır.

Kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, toplantı tarihinden bir gün öncesi saat 16;30 'a kadar hesapları üzerindeki kısıtları kaldırmaları gerekmektedir.

Şirketimizin SPK'nın 01.02.2013 tarihli 4/89 sayılı kararına istinaden elektronik genel kurul yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddeleri' nin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe göre hazırlamalarını, vekaletname örneğini Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde No:59 Umurlu - AYDIN adresinden veya www.jantsa.com.tr internet sitemizdeki yatırımcı ilişkileri kısmından temin ederek, imza sirkülerini ekleyerek veya imzalarını notere onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.