YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	SEMİH UTKU	MALİ İŞLER GENEL MD. YRD.	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05.03.2014 18:17:02
2	FAHREDDİN CEM ÇELİKOĞLU	GENEL MÜDÜR	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05.03.2014 18:18:41

Adres	Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent/istanbul
Telefon	212 - 3858700
Faks	212 - 2825068
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3858700
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2825068
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Gündem Maddeleri

Karar Tarihi	27.02.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	28.03.2014 14:00
Adresi	Sabancı Center Hacı Ömer Konferans Salonu 34330 4.Levent/İstanbul
Gündem	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 28 MART 2014 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. 2.2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi. 3.2013 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi. 4.2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 5.Kâr dağıtım politikasının onayı. 6.2013 yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki. 7.2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri. 8.2013 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 9.Şirketin 2014 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi. 10.Denetçinin seçimi. 11.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.02.2014 tarih ve 962 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, 28 Mart 2014 tarihinde saat 14:00'de İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent,34330, Sabancı Center, Hacı Ömer Konferans Salonu'unda 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.