KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO., LTD.

AGM Information • Aug 20, 2024

 臨時報告書_20240820100931

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2024年８月20日
【会社名】	株式会社クスリのアオキホールディングス
【英訳名】	KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　青木　宏憲
【本店の所在の場所】	石川県白山市松本町2512番地
【電話番号】	０７６－２７４－６１１５
【事務連絡者氏名】	取締役管理部門担当　　八幡　亮一
【最寄りの連絡場所】	石川県白山市横江町5180番地
【電話番号】	０７６－２７４－６１１５
【事務連絡者氏名】	取締役管理部門担当　　八幡　亮一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E10737 35490 株式会社クスリのアオキホールディングス KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E10737-000 2024-08-20 xbrli:pure

 臨時報告書_20240820100931

１【提出理由】

2024年８月16日開催の当社第26回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年８月16日

(2）当該決議事項の内容

＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞

第１号議案　定款一部変更の件

第２号議案　取締役11名選任の件

取締役として、青木保外志、青木宏憲、青木孝憲、飯嶋仁、八幡亮一、岡田元也、柳田直樹、井上佳子、藤井大温、竹内俊昭、木下玲子の各氏を選任する。

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役として、三賀森正裕、桑島敏彰、中村明子の各氏を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、森岡真一氏を選任する。

＜株主提案（第５号議案）＞

第５号議案　取締役３名解任の件

取締役青木宏憲氏を解任する。

取締役青木孝憲氏を解任する。

取締役八幡亮一氏を解任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

＜会社提案（第１号議案から第４号議案）＞

議案	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案	754,546	93,674	175	（注）１	88.77％
第２号議案
青木　保外志	730,941	117,278	175		86.00％
青木　宏憲	700,505	147,707	175		82.42％
青木　孝憲	710,356	137,855	175		83.57％
飯嶋　仁	747,067	9,638	91,689		87.89％
八幡　亮一	708,733	139,478	175	（注）２	83.38％
岡田　元也	627,865	128,833	91,689	73.87％
柳田　直樹	713,248	43,453	91,689		83.91％
井上　佳子	754,183	2,522	91,689		88.73％
藤井　大温	743,853	104,364	175		87.52％
竹内　俊昭	754,305	2,401	91,689		88.74％
木下　玲子	754,071	2,634	91,689		88.72％
第３号議案
三賀森　正裕	754,427	2,275	91,692	（注）２	88.76％
桑島　敏彰	754,443	93,777	175	88.76％
中村　明子	754,810	93,410	175		88.80％
第４号議案				（注）２
森岡　真一	754,759	1,947	91,689	88.80％

＜株主提案（第５号議案）＞

議案	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第５号議案
青木　宏憲	149,259	698,909	175	（注）２	17.56％
青木　孝憲	141,908	706,259	175	16.70％
八幡　亮一	143,835	704,332	175		16.92％

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

（注）２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び本総会当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各決議事項が可決または否決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上