TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 5, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	DİLEK AKTAŞ	Finansal Kontrol Müdürü	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	05.03.2014 12:29:25
2	ZEYNEL KORHAN BİLEK	FİNANS DİREKTÖRÜ	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	05.03.2014 12:32:56

Adres	Teknosa Plaza Batman Sok. No:18 Sahrayıcedid İstanbul
Telefon	216 - 4683636
Faks	216 - 4785347
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 4683229
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 4785347
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tarih, yer, saat ve toplantı gündeminin açıklanması

Karar Tarihi	03.03.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	28.03.2014 15:30
Adresi	Beşiktaş, 4. Levent, 34330, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu
Gündem	28 Mart 2014 Günü Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması 2.2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3.2013 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi, 4.2013 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 5.Kâr dağıtım politikasının onayı, 6.2013 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 7.6103 sayılı kanunun 25'nci maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nda yapılan istifa atamalarının onaylanması. 8.2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri, 9.2013 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 10.Şirketin 2014 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi, 11.Şirketin 2014 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi, 12.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
TKNSA(Eski),TRETKNO00010	0,4019800	0,34168

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
TKNSA(Eski),TRETKNO00010	0,000	0,00000

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03 Mart 2014 tarih ve 1525 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, 28 Mart 2014 tarihinde saat 15:30'da İstanbul 4.Levent Sabancı Center Sadıka Ana Salonu'nda 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.