Feedforce Group Inc.

AGM Information • Aug 27, 2024

 臨時報告書_20240827143606

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年８月27日
【会社名】	フィードフォースグループ株式会社
【英訳名】	Feedforce Group Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　塚田　耕司
【本店の所在の場所】	東京都港区南青山一丁目２番６号
【電話番号】	03-6732-5488（代表）
【事務連絡者氏名】	コーポレートチームマネージャー　鴫原　孝瑛
【最寄りの連絡場所】	東京都港区南青山一丁目２番６号
【電話番号】	03-6732-5488（代表）
【事務連絡者氏名】	コーポレートチームマネージャー　鴫原　孝瑛
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E34995 70680 フィードフォースグループ株式会社 Feedforce Group Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E34995-000 2024-08-27 xbrli:pure

 臨時報告書_20240827143606

１【提出理由】

2024年８月23日開催の当社第19期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年８月23日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件

塚田耕司及び阿部圭司を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

島田憲和、浦勝則及び佐藤康夫を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

三ツ石直史を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第４号議案　ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

当社の業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高め、優秀な人材を継続的に確保すること等を目的として、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役、執行役員及び従業員に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案				（注）１
塚田　耕司	210,589	382	－		可決　99.81
阿部　圭司	210,597	374	－		可決　99.81
第２号議案				（注）１
島田　憲和	210,598	373	－		可決　99.81
浦　　勝則	210,605	366	－		可決　99.82
佐藤　康夫	210,598	373	－		可決　99.81
第３号議案				（注）１
三ツ石　直史	210,585	386	－		可決　99.81
第４号議案	206,670	4,301	－	（注）２	可決　97.95

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．賛成割合は、小数点第３位以下を切り捨てて記載しております。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上