臨時報告書_20240828141600

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	2024年８月28日
【会社名】	株式会社岡山製紙
【英訳名】	Okayama Paper Industries Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　宮田　正樹
【本店の所在の場所】	岡山市南区浜野１丁目４番34号
【電話番号】	０８６－２６２－１１０１
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　　加藤　理夫
【最寄りの連絡場所】	岡山市南区浜野１丁目４番34号
【電話番号】	０８６－２６２－１１０１
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　　加藤　理夫
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00687 38920 株式会社岡山製紙 Okayama Paper Industries Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00687-000 2024-08-28 xbrli:pure

臨時報告書_20240828141600

2024年８月27日開催の当社第183回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年８月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

１　配当財産の種類

金銭

２　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金15円

配当総額　69,438,510円

３　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年８月28日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に津川孝太郎、宮田正樹、後藤直樹、狩山昌功、加藤理夫の５氏を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役５名選任の件

監査等委員である取締役に岡﨑泰夫、田井廣志、中野　学、加来典子、岡﨑達也の５氏を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	35,092	842	－	（注）１	可決　95.97
第２号議案				（注）２
津川　孝太郎	34,828	1,106	－	可決　95.25
宮田　正樹	33,610	2,324	－	可決　91.92
後藤　直樹	34,877	1,057	－	可決　95.39
狩山　昌功	34,876	1,058	－	可決　95.38
加藤　理夫	34,918	1,016	－	可決　95.50
第３号議案				（注）２
岡﨑　泰夫	33,644	2,290	－	可決　92.01
田井　廣志	34,829	1,105	－	可決　95.25
中野　　学	34,896	1,038	－	可決　95.44
加来　典子	34,897	1,037	－	可決　95.44
岡﨑　達也	33,616	2,318	－	可決　91.94

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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