ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.03.2014 18:25:59
2	KAYHAN KARABAYIR	HUKUK İŞLERİ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ	ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.03.2014 18:32:22

Adres	Kemalpaşa Cad. No: 19 Işıkkent
Telefon	232 - 4721050
Faks	232 - 4721055
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 4721050
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 4721133
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. Tic. A.Ş. 2013 yılı Olağan Genel Kurul Gündemi

Karar Tarihi	06.03.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	15.04.2014 09:30
Adresi	Kemalpaşa Caddesi No:4 Işıkkent İzmir
Gündem	1- Açılış ve Yoklama, 2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi, 3- Şirket ana sözleşmesinin 19. maddesinin tadiline ilişkin onaylı tadil tasarısının okunması görüşülerek karara bağlanması, 4- Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi, 5- 2013 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması, 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının ayrı ayrı oya sunularak karara bağlanması, 7- 2013 yılı karı hakkında görüşme ve karar, 8- Şirket Yönetim Kurulu'nca - 2014 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapilan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar, 9- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespitiyle, görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi, 10- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi, 11- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar, 12- 2013 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler konusunda bilgi verilmesi, 13- 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme, 14- 2014 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar, 15- Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme, 16- Dilekler, kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

06.03.2014 tarihli ve 408 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirketimiz 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2014 tarihinde Kemalpaşa Caddesi No:4 Işıkkent İzmir adresindeki şirket merkezinde saat 09:30'da yapılacaktır.

Şirketin toplam pay sayısı 177.000.000 olup, bunlardan 74.700.021 adeti A Grubu (3.735.001.050 adet oy hakkı), 102.299.979 adeti B Grubudur (102.299.979 adet oy hakkı).

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda, sermaye piyasası mevzuatında veya ana sözleşmede aksine hüküm bulunan durumlar hariç olmak üzere, şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunması ile toplanır. İlk toplantıda bu yeterli sayı bulunmadığı takdirde, Genel Kurul tekrar toplantıya davet edilir. Genel Kurul, ikinci toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun, toplantı yapmaya ve karar vermeye yetkilidir. Kararlar, toplantıda bulunanların oy çoğunluğu ile verilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 421. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi hükümleri saklıdır. Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu hisse sahibine veya vekiline 50 ve her bir B grubu hisse sahibine veya vekiline 1 oy hakkı verir. Genel Kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Elektronik ortamda yapılan Genel Kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.