JDC CORPORATION

AGM Information • Aug 29, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年８月29日
【会社名】	日本国土開発株式会社
【英訳名】	ＪＤＣ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長    林　伊　佐　雄
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門四丁目３番13号
【電話番号】	03(6777)7881(大代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部長    鈴　木　一　男
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門四丁目３番13号
【電話番号】	03(6777)7881(大代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部総務法務部長　　松　尾　亮　平
【縦覧に供する場所】	日本国土開発株式会社　名古屋支店 （愛知県名古屋市東区白壁一丁目45番地） 日本国土開発株式会社　大阪支店 （大阪府大阪市淀川区西中島五丁目５番15号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00059 18870 日本国土開発株式会社 JDC CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00059-000 2024-08-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年８月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年８月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金12円　　総額 1,012,101,048円

ロ　効力発生日

2024年８月28日

第２号議案　定款一部変更の件

今後の事業展開に備えるため、事業目的の変更を行う。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

林伊佐雄、菊池泰、曽根一郎、高津浩明、松石秀隆、唐下雪絵（戸籍上の氏名：飯島雪絵）を取締役に選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (％)
第１号議案	628,471	4,370	0	(注)１	可決	98.38
第２号議案	628,418	4,422	0	(注)２	可決	98.38
第３号議案				(注)３
林　伊佐雄	624,091	8,749	0	可決	97.70
菊池　　泰	625,717	7,123	0	可決	97.95
曽根　一郎	616,361	16,479	0	可決	96.49
高津　浩明	615,708	17,132	0	可決	96.39
松石　秀隆	624,894	7,946	0	可決	97.82
唐下　雪絵 （戸籍上の氏名： 飯島　雪絵）	624,886	7,954	0	可決	97.82

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。