OTAKE CORPORATION

AGM Information • Aug 29, 2024

 臨時報告書_20240828145505

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年８月29日
【会社名】	株式会社オータケ
【英訳名】	OTAKE CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　金戸　俊哉
【本店の所在の場所】	名古屋市中区丸の内二丁目１番８号
【電話番号】	（052）211-0150
【事務連絡者氏名】	経理部長　光川　和宏
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区丸の内二丁目１番８号
【電話番号】	（052）211-0150
【事務連絡者氏名】	経理部長　光川　和宏
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02803 74340 株式会社オータケ OTAKE CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02803-000 2024-08-29 xbrli:pure

 臨時報告書_20240828145505

１【提出理由】

2024年８月28日開催の当社第72期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年８月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金35円00銭　総額140,220,290円

②　効力を生じる日

2024年８月29日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、村井　善幸、金戸　俊哉、岡沢　等、山田　勝猛、小川　真紀、宮廣　慎一郎の６名を選任するものです。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	27,866	7	－	（注）１	可決　99.97
第２号議案
村井　善幸	28,090	8	－	（注）２	可決　99.97
金戸　俊哉	28,091	7	－		可決　99.98
岡沢　等	28,092	6	－		可決　99.98
山田　勝猛	28,093	5	－		可決　99.98
小川　真紀	28,084	14	－		可決　99.95
宮廣　慎一郎	28,091	7	－		可決　99.98

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

以　上