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| 【表紙】 |
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
近畿財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年８月29日 |
| 【会社名】 |
株式会社ドーン |
| 【英訳名】 |
Dawn Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 宮 崎 正 伸 |
| 【本店の所在の場所】 |
神戸市中央区磯上通二丁目２番２１号 |
| 【電話番号】 |
０７８（２２２）９７００（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役兼管理部長 岩 田 潤 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
神戸市中央区磯上通二丁目２番２１号 |
| 【電話番号】 |
０７８（２２２）９７００（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役兼管理部長 岩 田 潤 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E05289 23030 株式会社ドーン Dawn Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05289-000 2024-08-29 xbrli:pure
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１【提出理由】
当社は、2024年８月28日の当社第33期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2024年８月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金 20円 総額 61,418,640円
ロ 効力発生日
2024年８月29日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
宮崎正伸、岩田潤及び品川真尚を監査等委員である取締役以外の取締役に選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
三木相煥、吉田郁子を監査等委員である取締役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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| 決議事項 |
賛成数
(個) |
反対数
(個) |
棄権数
(個) |
可決要件 |
決議の結果及び
賛成(反対)割合
(％) |
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第１号議案
剰余金処分の件 |
16,531 |
175 |
0 |
(注)１ |
可決 |
96.55 |
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件 |
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(注)２ |
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| 宮 崎 正 伸 |
16,603 |
103 |
0 |
可決 |
96.98 |
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| 岩 田 潤 |
16,575 |
131 |
0 |
可決 |
96.81 |
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| 品 川 真 尚 |
16,573 |
133 |
0 |
可決 |
96.80 |
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第３号議案
監査等委員である取締役２名選任の件 |
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(注)２ |
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| 三 木 相 煥 |
16,606 |
100 |
0 |
可決 |
96.99 |
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| 吉 田 郁 子 |
16,582 |
124 |
0 |
可決 |
96.85 |
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(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．賛成の割合は、本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。