TAKEDA MACHINERY CO., LTD.

AGM Information • Aug 30, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2024年８月30日
【会社名】	タケダ機械株式会社
【英訳名】	TAKEDA MACHINERY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　竹　田　雄　一
【本店の所在の場所】	石川県能美市粟生町西132番地
【電話番号】	(0761)58－8211  (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部長　　鈴　木　修　平
【最寄りの連絡場所】	石川県能美市粟生町西132番地
【電話番号】	(0761)58－8211  (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部長　　鈴　木　修　平
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所  (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01508 61500 タケダ機械株式会社 TAKEDA MACHINERY CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01508-000 2024-08-30 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年８月29日開催の第53期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年８月29日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金80円　　　総額73,549,840円

第２号議案　取締役４名選任の件

取締役として、竹田雄一、鈴木修平、伊藤石典及び金田栄悟を選任するものであります。

第３号議案　補欠取締役１名選任の件

補欠取締役として、北村勇樹を選任するものであります。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、廣田信也を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 　剰余金処分の件	6,946	56	0	(注)１	可決	(99.07)
第２号議案 　取締役４名選任の件				(注)２
竹　田　雄　一	6,981	21	0		可決	(99.57)
鈴　木　修　平	6,947	55	0	可決	(99.09)
伊　藤　石　典	6,992	10	0	可決	(99.73)
金　田　栄　悟	6,985	17	0	可決	(99.63)
第３号議案 　補欠取締役１名選任の件				(注)２
北　村　勇　樹	6,944	58	0		可決	(99.04)
第４号議案 　補欠監査役１名選任の件				(注)２
廣　田　信　也	6,981	21	0		可決	(99.57)

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上