HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ŞERAFETTİN KARAKIŞ	DİREKTÖR MALİ İŞL. VE FİN. B.	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07.03.2014 17:02:18
2	LEVENT DEMİRAĞ	BÖLÜM BŞK. MALİ İŞL. VE FİN. B.	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07.03.2014 17:05:08

Adres	Sabancı Center 4.Levent
Telefon	212 - 3858164
Faks	212 - 2806615
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3858195
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2812196
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemi yeri tarih ve saatinin tespiti ile ilan şekli hak

Karar Tarihi	28.02.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	31.03.2014 14:00
Adresi	Sabancı Center, Sadıka Ana Toplantı Salonu 4.Levent 34330 Beşiktaş-İSTANBUL
Gündem	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.'nin 31 Mart 2014 Tarihinde Saat 14:00'de Yapılacak Olan 2013 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2013 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi, 3. 2013 Yılına Ait Denetçi Raporlarının Okunması ve Müzakeresi, 4. 2013 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi, 5. Kâr Dağıtım Politikasının Onayı. 6. 2013 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 7. 2013 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin İbra Edilmeleri, 8. 2013 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi, 10. Şirketin 2014 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi, 11. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin 19 ve 35 numaralı maddelerinin değiştirilmesine karar verilmesi, 12. Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi, 13. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi,
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.Şubat.2014 tarihinde yaptığı toplantıda;

Aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere şirketimiz ortaklarının olağan olarak 31 Mart 2014 Pazartesi günü saat 14:00'de Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul, 4. Levent, Sabancı Center adresindeki Sadıka Ana Salonu'nda toplantıya davet edilmelerine, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisinin istenmesine karar verildi.

EKİ:1-2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri. Pdf

2-2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı ilanı metni.Pdf

3-2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplamtısı Vekaletname örneği.Pdf

4-Esas Sözleşme Değişikliği Tadil Tasarısı Metni.Pdf

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.