Scala, Inc.

AGM Information • Sep 24, 2024

 臨時報告書_20240924143831

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年９月24日
【会社名】	株式会社スカラ
【英訳名】	Scala, Inc.
【代表者の役職氏名】	取締役　代表執行役社長　新田　英明
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目21番１号
【電話番号】	03-6418-3960
【事務連絡者氏名】	経理部長　上代　大輔
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目21番１号
【電話番号】	03-6418-3960
【事務連絡者氏名】	経理部長　上代　大輔
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E05187 48450 株式会社スカラ Scala, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05187-000 2024-09-24 xbrli:pure

 臨時報告書_20240924143831

１【提出理由】

2024年９月24日開催の当社第38回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年９月24日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

１．配当財産の種類

金銭といたします。

２．配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金18.75円　総額は325,377,206円

３．剰余金の配当が効力を生ずる日

2024年９月25日

第２号議案　資本準備金および利益準備金の額の減少、並びに剰余金の処分の件

１．減少する準備金の額

資本準備金4,886,302円の内、4,886,302円（全額）をその他資本剰余金へ振替

利益準備金64,587,709円の内、64,587,709円（全額）を繰越利益剰余金へ振替

２．剰余金の処分の内容

会社法第 452 条の規定に基づき、資本準備金の額の減少後のその他資本剰余金の一部を

減少して繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当するものであります。

減少するその他資本剰余金の額　149,741,403円

増加する繰越利益剰余金の額　　149,741,403円

２．準備金の額の減少がその効力を生ずる日

2024年10月26日

第３号議案　取締役６名選任の件

取締役として、清見征一、新田英明、相田武夫、渡辺昇一、宇賀神哲、および川西拓人

の６名を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び 賛成割合（％）
第１号議案	68,992	9,055	－	（注）１	可決　80.01
第２号議案	73,390	4,657	－	（注）１	可決　85.11
第３号議案
清見　征一 新田　英明 相田　武夫 渡辺　昇一 宇賀神　哲 川西　拓人	51,924 54,373 63,442 55,700 66,480 63,481	26,103 23,654 14,585 22,327 11,547 14,546	20 20 20 20 20 20	（注）２	可決　60.22 可決　63.06 可決　73.58 可決　64.60 可決　77.10 可決　73.62

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上