User Local, Inc.

AGM Information • Sep 24, 2024

 臨時報告書_20240920134821

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年９月24日
【会社名】	株式会社ユーザーローカル
【英訳名】	User Local, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　伊藤　将雄
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎二丁目11番１号
【電話番号】	050-3204-2167
【事務連絡者氏名】	取締役CFO　管理部長　　岩本　大輔
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎二丁目11番１号
【電話番号】	050-3204-2167
【事務連絡者氏名】	取締役CFO　管理部長　　岩本　大輔
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E33026 39840 株式会社ユーザーローカル User Local, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E33026-000 2024-09-24 xbrli:pure

 臨時報告書_20240920134821

１【提出理由】

2024年９月20日開催の当社第19回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

（１）当該株主総会が開催された年月日

2024年９月20日

（２）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭

②配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金８円　総額129,309,840円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2024年９月24日

第２号議案　定款一部変更の件

①監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設、監査役会及び監査役に関する規定の削除を行うとともに、取締役への権限委任に関する規定の新設等、所要の変更を行うものであります。

②本店の所在地を「東京都品川区」から「東京都港区」に変更するものであります。

③資本政策及び配当政策の実施を機動的に行うことができるよう、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができる旨、その他所要の変更を行うものであります。

④上記変更に伴い条数等の変更を行うとともに、一部字句の整理、変更等所要の変更を行うものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

伊藤　将雄、渡邊　和行、岩本　大輔、松崎　良太及び伊藤　拓を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

渡辺　智美、中村　賀一及び田中　裕幸を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額200,000千円以内（ただし、使用人給与分を含まない。）とするものであります。

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とするものであります。

第７号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式割当のための報酬を、年間の報酬額（年額200,000千円以内）の枠内にて、年額100,000千円以内（普通株式総数年８万株以内）とするものであります。

第８号議案　監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式割当のための報酬を、年間の報酬額（年額50,000千円以内）の枠内にて、年額25,000千円以内（普通株式総数年２万株以内）とするものであります。

（３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	107,956	2,561	－	（注）１	可決　97.68
第２号議案	106,531	3,986	－	（注）２	可決　96.39
第３号議案
伊藤　将雄	110,331	186	－	（注）３	可決　99.83
渡邊　和行	110,336	181	－	（注）３	可決　99.83
岩本　大輔	110,335	182	－	（注）３	可決　99.83
松崎　良太	109,403	1,114	－	（注）３	可決　98.99
伊藤　拓	110,332	185	－	（注）３	可決　99.83
第４号議案
渡辺　智美	110,317	200	－	（注）３	可決　99.81
中村　賀一	110,182	335	－	（注）３	可決　99.69
田中　裕幸	110,313	204	－	（注）３	可決　99.81
第５号議案	110,198	319	－	（注）１	可決　99.71
第６号議案	110,179	338	－	（注）１	可決　99.69
第７号議案	105,317	5,200	－	（注）１	可決　95.29
第８号議案	94,831	15,686	－	（注）１	可決　85.80

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上