Fusic Co.,Ltd.

AGM Information • Sep 24, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2024年９月24日
【会社名】	株式会社Ｆｕｓｉｃ
【英訳名】	Ｆｕｓｉｃ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　納富　貞嘉
【本店の所在の場所】	福岡県福岡市中央区天神四丁目１番７号第３明星ビル６Ｆ
【電話番号】	092-737-2616（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画本部長　小田　晃司
【最寄りの連絡場所】	福岡県福岡市中央区天神四丁目１番７号第３明星ビル６Ｆ
【電話番号】	092-737-2616（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画本部長　小田　晃司
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所  　(東京都中央区日本橋兜町２番１号) 証券会員制法人福岡証券取引所  (福岡県福岡市中央区天神二丁目 14 番２号)

E38460 52560 株式会社Ｆｕｓｉｃ Fusic Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E38460-000 2024-09-24 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年９月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年９月20日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を構築するとともに、株主の皆様からの信任の機会を増やし、取締役の経営責任を明確にすることで、コーポレート・ガバナンスの一層の推進を図るべく、現行定款第21条の取締役の任期を２年から１年に変更するものであります。

第２号議案　取締役３名選任の件

取締役として、納富貞嘉、濱﨑陽一郎、安浦寛人を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (％)
第１号議案 定款一部変更の件	9,799	10	―	(注)１	可決	99.50
第２号議案 取締役３名選任の件				(注)２
納富　貞嘉	9,230	579	―	可決	93.72
濱﨑　陽一郎	9,801	8	―	可決	99.52
安浦　寛人	9,798	11	―	可決	99.49

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。