臨時報告書_20240925152758

【表紙】

E01208 52830 株式会社高見澤 TAKAMISAWA CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01208-000 2024-09-25 xbrli:pure

臨時報告書_20240925152758

2024年９月24日開催の当社第74期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年９月24日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金50円

第２号議案　会計監査人選任の件

城南監査法人を新たな会計監査人に選任するものであります。

第３号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役を退任された原山稔明氏に対し、在任中の功労に報いるため退職慰労金を贈呈することを決議するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	12,073	245	－	（注）	可決　98.00
第２号議案	12,306	14	－	（注）	可決　99.89
第３号議案	12,021	299	－	（注）	可決　97.57

（注）　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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