臨時報告書_20240926090836

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	2024年９月26日
【会社名】	ウェルネット株式会社
【英訳名】	ＷＥＬＬＮＥＴ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　宮澤　一洋
【本店の所在の場所】	北海道札幌市中央区大通東十丁目11番地４
【電話番号】	０１１（３５０）７７７０
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理部長　東原　幸生
【最寄りの連絡場所】	北海道札幌市中央区大通東十丁目11番地４
【電話番号】	０１１（３５０）７７７０
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理部長　東原　幸生
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）証券会員制法人札幌証券取引所（札幌市中央区南一条西５丁目14番地の１）

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臨時報告書_20240926090836

2024年９月25日開催の当社第42回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年９月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として宮澤一洋、加藤達也、吉元啓介、東原幸生及び中條洋次の５氏を選任するものであります。

第２号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役として山本・ティレル・由美氏を選任するものであります。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として岸邦宏氏を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案				（注）
宮澤　一洋	76,191	3,745	28		可決 95.27
加藤　達也	78,262	1,674	28		可決 97.86
吉元　啓介	78,126	1,810	28		可決 97.69
東原　幸生	78,148	1,788	28		可決 97.72
中條　洋次	78,187	1,749	28		可決 97.77
第２号議案	74,635	5,288	43	（注）	可決 93.33
第３号議案	78,413	1,510	43	（注）	可決 98.05

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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