臨時報告書_20240926125222
【表紙】
|
|
| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年９月26日 |
| 【会社名】 |
株式会社ブシロード |
| 【英訳名】 |
Bushiroad Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 木谷 高明 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都中野区中央一丁目38番１号 |
| 【電話番号】 |
03-4500-4350 |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役経理財務本部長 村岡 敏行 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都中野区中央一丁目38番１号 |
| 【電話番号】 |
03-4500-4350 |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役経理財務本部長 村岡 敏行 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E35004 78030 株式会社ブシロード Bushiroad Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E35004-000 2024-09-26 xbrli:pure
臨時報告書_20240926125222
１【提出理由】
当社は、2024年９月26日開催の第18期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2024年９月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
当社普通株式１株につき金4.5円
第２号議案 取締役７名選任の件
木谷高明、村岡敏行、根本雄貴、成田耕祐、稲田洋一、水野道訓及び鳥嶋和彦を取締役に選任するものであります。
第３号議案 監査役１名選任の件
松山智恵を監査役に選任するものであります。
第４号議案 取締役及び監査役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び
具体的な内容決定の件
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％） |
第１号議案
剰余金の処分の件 |
495,275 |
2,101 |
7 |
（注）１ |
可決（98.424％） |
第２号議案
取締役７名選任の件 |
|
|
|
（注）２ |
|
| 木谷高明 |
470,719 |
26,657 |
7 |
|
可決（93.544％） |
| 村岡敏行 |
491,621 |
5,755 |
7 |
|
可決（97.698％） |
| 根本雄貴 |
492,367 |
5,009 |
7 |
|
可決（97.846％） |
| 成田耕祐 |
481,906 |
15,470 |
7 |
|
可決（95.768％） |
| 稲田洋一 |
491,618 |
5,758 |
7 |
|
可決（97.698％） |
| 水野道訓 |
492,351 |
5,025 |
7 |
|
可決（97.843％） |
| 鳥嶋和彦 |
492,365 |
5,011 |
7 |
|
可決（97.846％） |
第３号議案
監査役１名選任の件 |
|
|
|
（注）２ |
|
| 松山智恵 |
493,054 |
4,322 |
7 |
|
可決（97.983％） |
第４号議案
取締役及び監査役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件 |
469,730 |
27,646 |
7 |
（注）１ |
可決（93.348％） |
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上