臨時報告書_20240927161504
【表紙】
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年９月27日 |
| 【会社名】 |
株式会社平山ホールディングス |
| 【英訳名】 |
HIRAYAMA HOLDINGS Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 平山 善一 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都港区港南一丁目８番40号 A-PLACE品川６階 |
| 【電話番号】 |
03-5769-4680（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
グループ業務管理本部 本部長代理 吉田 昌弘 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都港区港南一丁目８番40号 A-PLACE品川６階 |
| 【電話番号】 |
03-5769-4680（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
グループ業務管理本部 本部長代理 吉田 昌弘 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E31602 77810 株式会社平山ホールディングス HIRAYAMA HOLDINGS Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E31602-000 2024-09-27 xbrli:pure
臨時報告書_20240927161504
１【提出理由】
2024年９月26日開催の当社第58回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2024年９月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金30円
第２号議案 定款一部変更の件
法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設し、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるため、当社定款を変更するものであります。
第３号議案 取締役４名選任の件
平山善一、平山惠一、松本彰及び福田伸を取締役に選任するものであります。
第４号議案 監査役１名選任の件
井上輝男を監査役に選任するものであります。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
西脇克彦を補欠監査役に選任するものであります。
第６号議案 会計監査人選任の件
四谷監査法人を会計監査人に選任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％） |
| 第１号議案 |
51,953 |
9 |
－ |
（注）１ |
可決 98.94 |
| 第２号議案 |
51,951 |
11 |
－ |
（注）２ |
可決 98.94 |
| 第３号議案 |
|
|
|
|
|
| 平山 善一 |
51,962 |
0 |
－ |
（注）３ |
可決 98.96 |
| 平山 惠一 |
51,962 |
0 |
－ |
可決 98.96 |
|
| 松本 彰 |
51,962 |
0 |
－ |
可決 98.96 |
|
| 福田 伸 |
51,962 |
0 |
－ |
可決 98.96 |
|
| 第４号議案 |
|
|
|
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|
| 井上 輝男 |
51,949 |
13 |
－ |
（注）３ |
可決 98.94 |
| 第５号議案 |
|
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|
|
|
| 西脇 克彦 |
51,948 |
14 |
－ |
（注）３ |
可決 98.93 |
| 第６号議案 |
51,949 |
13 |
－ |
（注）１ |
可決 98.94 |
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上