KeePer Technical Laboratory Co., Ltd.

AGM Information • Sep 27, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年９月27日
【会社名】	KeePer技研株式会社
【英訳名】	KeePer Technical Laboratory Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼Co-COO 賀来　聡介
【本店の所在の場所】	愛知県大府市吉川町４丁目17番地
【電話番号】	0562‐45‐5258（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役兼CFO　山下　文子
【最寄りの連絡場所】	愛知県大府市吉川町４丁目17番地
【電話番号】	0562‐45‐5777
【事務連絡者氏名】	常務取締役兼CFO　山下　文子
【縦覧に供する場所】	株式会社　東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２丁目１号） 株式会社　名古屋証券取引所 （愛知県名古屋市中区栄３丁目８番20号）

E31216 60360 KeePer技研株式会社 KeePer Technical Laboratory Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E31216-000 2024-09-30 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年９月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年９月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 監査等委員でない取締役９名選任の件

監査等委員でない取締役に谷好通、賀来聡介、鈴置力親、山下文子、三浦健典、野﨑佳介、増田貴志、大島もえ（現姓：坂野）、斎藤良介の９名を選任するものであります。

第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役に伊藤守弘を選任するものであります。

第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役に春名潤也を選任するものであります。

第４号議案 監査等委員でない退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

監査等委員でない取締役を退任した矢島洋に対し、当社の一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案				(注)１
谷 好通	207,019	1,015	0	可決	97.70
賀来 聡介	206,945	1,089	0	可決	97.67
鈴置 力親	207,554	480	0	可決	97.95
山下 文子	207,562	472	0	可決	97.95
三浦 健典	207,526	508	0	可決	97.94
野﨑 佳介	207,525	509	0	可決	97.93
増田 貴志	207,531	503	0	可決	97.94
大島 もえ （現姓：坂野）	207,447	587	0	可決	97.90
齋藤 良介	207,511	523	0	可決	97.93
第２号議案				(注)１
伊藤 守弘	207,498	537	0	可決	97.92
第３号議案				(注)１
春名 潤也	207,532	503	0	可決	97.94
第４号議案	185,720	22,312	0	(注)２	可決	87.65

(注) １.議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

２.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。