AGM Information • Sep 27, 2024
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| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 福岡財務支局 |
| 【提出日】 | 2024年９月27日 |
| 【会社名】 | 株式会社プラッツ |
| 【英訳名】 | PLATZ Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 河内谷 忠弘 |
| 【本店の所在の場所】 | 福岡県大野城市仲畑二丁目３番17号 |
| 【電話番号】 | 092-584-3434 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役 近藤 勲 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 福岡県大野城市仲畑二丁目３番17号 |
| 【電話番号】 | 092-584-3434 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役 近藤 勲 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社プラッツ関東支店 （東京都大田区平和島六丁目１番１号） 株式会社プラッツ東海支店 （愛知県名古屋市名東区上社一丁目402番地） 株式会社プラッツ関西支店 （大阪府東大阪市中新開一丁目４番12号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 証券会員制法人福岡証券取引所 （福岡県福岡市中央区天神二丁目14番２号） |
E31344 78130 株式会社プラッツ PLATZ Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E31344-000 2024-09-27 xbrli:pure
臨時報告書_20240927063345
2024年９月27日開催の当社第32回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1）当該株主総会が開催された年月日
2024年９月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社株式１株につき14円 総額52,057,418円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年９月30日
第２号議案 定款一部変更の件
当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、事業目的について変更を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、福山明利、城雅宏、河内谷忠弘、古賀愼弥、
近藤勲、山口勝也、八田正昭の７名を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、吹上豪志、川邊康晴、廣瀬隆明、柴田祐二の４名を選任するものであります。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として田邊俊を選任するものであります。
第６号議案 退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件
任期満了により退任いたします監査等委員である松尾貢に対し、当社所定の基準による相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合（％） |
| 第１号議案 | 11,463 | 141 | 1 | （注）１ | 可決 99.34 |
| 第２号議案 | 11,468 | 136 | 1 | （注）２ | 可決 99.36 |
| 第３号議案 | |||||
| 福山 明利 | 11,351 | 253 | 1 | （注）１ | 可決 98.81 |
| 城 雅宏 | 11,357 | 247 | 1 | （注）１ | 可決 98.84 |
| 河内谷忠弘 | 11,357 | 247 | 1 | （注）１ | 可決 98.84 |
| 古賀 愼弥 | 11,357 | 247 | 1 | （注）１ | 可決 98.84 |
| 近藤 勲 | 11,355 | 249 | 1 | （注）１ | 可決 98.83 |
| 山口 勝也 | 11,357 | 247 | 1 | （注）１ | 可決 98.84 |
| 八田 正昭 | 11,339 | 265 | 1 | （注）１ | 可決 98.76 |
| 第４号議案 | |||||
| 吹上 豪志 | 11,432 | 172 | 1 | （注）１ | 可決 99.19 |
| 川邊 康晴 | 11,347 | 257 | 1 | （注）１ | 可決 98.80 |
| 廣瀬 隆明 | 11,361 | 243 | 1 | （注）１ | 可決 98.86 |
| 柴田 祐二 | 11,370 | 234 | 1 | （注）１ | 可決 98.90 |
| 第５号議案 | 11,376 | 228 | 1 | （注）１ | 可決 98.93 |
| 第６号議案 | 11,192 | 412 | 1 | （注）１ | 可決 98.07 |
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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