JAPAN CRAFT HOLDINGS CO., LTD.

AGM Information • Sep 27, 2024

 臨時報告書_20240927142048

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局
【提出日】	2024年９月27日
【会社名】	ジャパンクラフトホールディングス株式会社
【英訳名】	JAPAN CRAFT HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　堀　孝子
【本店の所在の場所】	名古屋市名東区高社一丁目210番地
【電話番号】	（052）725-8815（代表）
【事務連絡者氏名】	常務執行役員　企画部長　若園　和章
【最寄りの連絡場所】	名古屋市名東区高社一丁目210番地
【電話番号】	（052）725-8815（代表）
【事務連絡者氏名】	常務執行役員　企画部長　若園　和章
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目８番20号）

E36969 71350 ジャパンクラフトホールディングス株式会社 JAPAN CRAFT HOLDINGS CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E36969-000 2024-09-27 xbrli:pure

 臨時報告書_20240927142048

１【提出理由】

2024年９月26日開催の当社第３期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年９月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　資本金及び資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件

今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため、会社法第447条第１項及び会社法第448条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、これらをその他資本剰余金に振り替えるものであります。また、現在生じている繰越利益剰余金の欠損金を補填し、財務体質の健全化及び早期復配を実現できる体制を整えるため、会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振り替えるものであります。

１．資本金の額の減少の内容

①　減少する資本金の額

資本金の額582,220,000円のうち482,220,000円を減少して100,000,000円とし、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。

なお、当社が発行している新株予約権が資本金の額の減少の効力を生ずる日までに行使された場合には、新株予約権の行使に伴い株式が発行されることにより増加する資本金の額と同額分を合わせて減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替えます。

②　資本金の額の減少が効力を生じる日

2024年10月７日（予定）

２．資本準備金の額の減少の内容

①減少する資本金の額

資本準備金の額507,220,000円のうち482,220,000円を減少して25,000,000円とし、減少する資本準備金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。

なお、当社が発行している新株予約権が資本準備金の額の減少の効力を生ずる日までに行使された場合には、新株予約権の行使に伴い株式が発行されることにより増加する資本準備金の額と同額分を合わせて減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替えます。

②資本準備金の額の減少が効力を生じる日

2024年10月７日（予定）

３．剰余金の処分の内容

上記の資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生前のその他資本剰余金の額4,901,386,969円のうち、1,941,374,195円を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損の填補に充当いたします。これにより、振替後の繰越利益剰余金の額は0円となります。

①　減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金　　　1,941,374,195円

②　増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　　　1,941,374,195円

③　効力発生日

2024年９月26日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、堀孝子及び後藤邦仁を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役として、永安吉太郎を選任するものであります。

第４号議案　補欠監査等委員である取締役１名選任の件

補欠監査等委員である取締役として柚原肇を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(％)
第１号議案	302,829	1,518	－	（注）１	可決　97.93
第２号議案				（注）２
堀　孝子	302,133	2,216	－		可決　97.71
後藤　邦仁	300,002	4,347	－		可決　97.02
第３号議案				（注）２
永安　吉太郎	300,167	4,182	－		可決　97.07
第４号議案				（注）２
柚原　肇	298,427	5,922	－		可決　96.51

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上