Voltage Incorporation

AGM Information • Sep 27, 2024

 臨時報告書_20240927111158

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年９月27日
【会社名】	株式会社ボルテージ
【英訳名】	Voltage Incorporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 津谷 祐司
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号恵比寿ガーデンプレイスタワー
【電話番号】	０３（５４７５）８１４１
【事務連絡者氏名】	財経本部長　吉沢　翔
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号恵比寿ガーデンプレイスタワー
【電話番号】	０３（５４７５）８１４１
【事務連絡者氏名】	財経本部長　吉沢　翔
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E24392 36390 株式会社ボルテージ Voltage Incorporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E24392-000 2024-09-27 xbrli:pure

 臨時報告書_20240927111158

１【提出理由】

2024年９月26日開催の当社第25期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年９月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、津谷祐司、東奈々子（戸籍上の氏名：津谷奈々子）、松永浩、加藤慶太及び玉井謙介を選任するものであります。

第２号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役として、永山憲一を選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案 津谷　祐司 東　　奈々子 （戸籍上の氏名：津谷 奈々子） 松永　浩 加藤　慶太 玉井　謙介	24,571 27,780 27,777 27,776 27,783	5,701 2,492 2,495 2,496 2,489	－ － － － －	（注）	可決　81.10 可決　91.69 可決　91.68 可決　91.68 可決　91.70
第２号議案				（注）
永山　憲一	28,042	2,236	－		可決　92.56

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の

過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上