Pan Pacific International Holdings Corporation

AGM Information • Sep 30, 2024

 臨時報告書_20240930155739

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2024年９月30日
【会社名】	株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
【英訳名】	Pan Pacific International Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　吉田　直樹
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区道玄坂二丁目25番12号
【電話番号】	０３－５７２５－７５３２(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員CAO　石井　祐司
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区道玄坂二丁目25番12号
【電話番号】	０３－５７２５－７５３２(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員CAO　石井　祐司
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E03280 75320 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス Pan Pacific International Holdings Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03280-000 2024-09-30 xbrli:pure

 臨時報告書_20240930155739

１【提出理由】

2024年９月27日開催の当社第44期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年９月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金25円（うち普通配当16円、記念配当９円）　総額14,923,882,200円

ロ　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年９月30日

第２号議案　定款一部変更の件

2024年５月13日に本社機能を本店所在地である東京都目黒区青葉台二丁目19番10号から東京都渋谷区道玄坂二丁目25番12号へ移転しておりますが、実際の本店業務に合わせて、現行定款第３条に定める本店の所在地を変更するものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、吉田直樹、森屋秀樹、鈴木康介、榊原健、

松元和博、石井祐司、二宮仁美、久保勲、安田隆夫、安田裕作の10名を選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、吉村泰典、加茂正治、小野貴樹、岸本尚子の４名を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	5,074,753	220,311	368	（注）１	可決　95.79
第２号議案	5,294,363	702	368	（注）２	可決　99.93
第３号議案
吉田　直樹	4,530,635	751,457	13,329	（注）３	可決　85.52
森屋　秀樹	5,122,576	172,481	368		可決　96.69
鈴木　康介	5,081,361	213,694	368		可決　95.91
榊原　　健	5,110,088	184,967	368		可決　96.45
松元　和博	5,139,629	155,428	368		可決　97.01
石井　祐司	5,139,551	155,506	368		可決　97.01
二宮　仁美	5,140,579	154,478	368		可決　97.03
久保　　勲	4,799,777	495,273	368		可決　90.60
安田　隆夫	5,139,329	155,728	368		可決　97.00
安田　裕作	4,859,467	435,585	368		可決　91.72
第４号議案
吉村　泰典	4,973,636	321,239	368	（注）３	可決　93.88
加茂　正治	5,237,724	57,158	368		可決　98.86
小野　貴樹	3,391,546	1,903,322	368		可決　64.02
岸本　尚子	5,252,940	41,944	368		可決　99.15

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上