Ai Holdings Corporation

AGM Information • Sep 30, 2024

 臨時報告書_20240930111715

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年９月30日
【会社名】	あいホールディングス株式会社
【英訳名】	Ai Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長　　佐々木　秀吉
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋久松町12番８号
【電話番号】	03(3249)6335(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　　三田　浩司
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋久松町12番８号
【電話番号】	03(3249)6335(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　　三田　浩司
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E03006 30760 あいホールディングス株式会社 Ai Holdings Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03006-000 2024-09-30 xbrli:pure

 臨時報告書_20240930111715

１【提出理由】

2024年９月27日開催の当社第18回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年９月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金45円　総額2,131,177,770円

②　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年９月30日

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、佐々木秀吉、荒川康孝、山本裕之、三田浩司、木村彰吾、清水慶典、河本博隆、佐野恵子、髙橋一夫の各氏を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	385,074	10,196	0	（注）１	可決　97.42
第２号議案				（注）２
佐々木　秀吉	347,575	47,689	0	可決　87.93
荒川　康孝	350,183	45,081	0	可決　88.59
山本　裕之	382,856	12,412	0	可決　96.86
三田　浩司	382,278	12,990	0	可決　96.71
木村　彰吾	382,261	13,007	0	可決　96.71
清水　慶典	382,259	13,009	0	可決　96.71
河本　博隆	392,105	3,164	0	可決　99.20
佐野　恵子	392,298	2,971	0	可決　99.25
髙橋　一夫	353,375	41,889	0		可決　89.40

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上