Qualtec Co.,Ltd.

AGM Information • Sep 30, 2024

 臨時報告書_20240930112437

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年９月30日
【会社名】	株式会社クオルテック
【英訳名】	Qualtec Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　山口　友宏
【本店の所在の場所】	大阪府堺市堺区三宝町四丁230番地
【電話番号】	072（226）7175（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 管理本部本部長　池田　康稔
【最寄りの連絡場所】	大阪府堺市堺区三宝町四丁231番地１
【電話番号】	072（226）7175（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 管理本部本部長　池田　康稔
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E38693 91650 株式会社クオルテック Qualtec Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E38693-000 2024-09-30 xbrli:pure

 臨時報告書_20240930112437

１【提出理由】

2024年９月26日開催の当社第32期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年９月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

（１）配当財産の種類

金銭

（２）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式　　　１株につき金42円（うち、普通配当37円、株式上場記念配当５円）

総額　98,700,000円

（３）剰余金の配当が効力を生ずる日

2024年９月27日

第２号議案　取締役７名選任の件

取締役として、山口友宏、大江準三、志方哲明、池田康稔、志方廣一、石田智也、冨田和之を選任するものであります。

なお、第３号議案「取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件」及び第４号議案「役員退職慰労金制度廃止に伴う役員退職慰労金打ち切り支給の件」につきましては、2024年９月26日開催の臨時取締役会決議に基づき、議案を取り下げました。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	16,330	107	3	（注）１	可決　99.14
第２号議案 山口　友宏 大江　準三 志方　哲明 池田　康稔 志方　廣一 石田　智也 冨田　和之	15,706 16,162 16,170 16,169 16,165 16,162 16,169	724 268 260 261 265 268 261	10 10 10 10 10 10 10	（注）２	可決　95.35 可決　98.12 可決　98.17 可決　98.16 可決　98.14 可決　98.12 可決　98.16

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

以　上