臨時報告書_20240930121011

【表紙】

E31030 60280 テクノプロ・ホールディングス株式会社 TechnoPro Holdings, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E31030-000 2024-09-30 xbrli:pure

臨時報告書_20240930121011

2024年９月27日開催の当社第19回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年９月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金55円

配当総額　5,827,444,425円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年９月30日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、八木毅之、嶋岡学、浅井功一郎、萩原利仁、髙尾光俊、山田和彦、髙瀬正子及び伊藤雅彦を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

監査等委員である取締役として、斑目仁及び田邊るみ子を選任するものであります。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、北新居良雄を選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	901,515	1,971	0	（注）１	可決　(99.77)
第２号議案				（注）２
八木　毅之	883,271	19,067	255		可決　(97.85)
嶋岡　学	897,243	5,344	9		可決　(99.39)
浅井　功一郎	897,219	5,368	9		可決　(99.39)
萩原　利仁	894,107	8,479	9		可決　(99.05)
髙尾　光俊	892,853	9,733	9		可決　(98.91)
山田　和彦	890,874	11,713	9		可決　(98.69)
髙瀬　正子	899,574	3,013	9		可決　(99.65)
伊藤　雅彦	901,862	725	9		可決　(99.90)
第３号議案				（注）２
斑目　仁	785,760	116,802	24		可決　(87.04)
田邊　るみ子	899,617	2,955	24		可決　(99.66)

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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