ANABUKI KOSAN INC.

AGM Information • Sep 30, 2024

 臨時報告書_20240930105244

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	四国財務局長
【提出日】	2024年９月30日
【会社名】	穴吹興産株式会社
【英訳名】	ANABUKI KOSAN INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　穴吹　忠嗣
【本店の所在の場所】	香川県高松市鍛冶屋町７番地12
【電話番号】	０８７（８２２）３５６７（代表）
【事務連絡者氏名】	上席執行役員総務部長　　植田　栄正
【最寄りの連絡場所】	香川県高松市鍛冶屋町７番地12（本社）
【電話番号】	０８７（８２２）３５６７（代表）
【事務連絡者氏名】	上席執行役員総務部長　　植田　栄正
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E04025 89280 穴吹興産株式会社 ANABUKI KOSAN INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04025-000 2024-09-30 xbrli:pure

 臨時報告書_20240930105244

１【提出理由】

2024年９月26日開催の当社第61期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年９月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金41円（うち、普通配当31円、設立60周年記念配当10円）

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、穴吹忠嗣、大谷佳久、近藤陽介、堀井　茂、新宮章弘、松本伸也、勝丸千晶及び香川昌章を選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、服部明人及び桑島美恵子を選任する。

第４号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する柴田　登に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	出席した議決権を行使することができる株主の議決権の数（個） （注）１	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案	94,440	303	1	95,079	（注）２	可決（99.32％）
第２号議案					（注）３
穴吹忠嗣	92,376	2,361	8	95,080		可決（97.15％）
大谷佳久	93,963	774	8	95,080		可決（98.82％）
近藤陽介	93,890	847	8	95,080		可決（98.74％）
堀井　茂	92,746	1,991	8	95,080		可決（97.54％）
新宮章弘	93,948	789	8	95,080		可決（98.80％）
松本伸也	93,887	850	8	95,080		可決（98.74％）
勝丸千晶	92,800	1,937	8	95,080		可決（97.60％）
香川昌章	93,897	840	8	95,080		可決（98.75％）
第３号議案					（注）３
服部明人	94,425	310	10	95,080		可決（99.31％）
桑島美恵子	94,449	286	10	95,080		可決（99.33％）
第４号議案	92,184	2,439	122	95,080	（注）２	可決（96.95％）

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の数は106,626個であります。

２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

４．賛成の割合は、各決議事項における賛成の数を出席した議決権を行使することができる株主の議決権の数で除して算出し、小数点以下第３位を切り捨てて表示しております。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は、賛成、反対及び棄権の数に加算しておりません。

以　上