ENVIPRO HOLDINGS Inc.

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年９月30日
【会社名】	株式会社エンビプロ・ホールディングス
【英訳名】	ＥＮＶＩＰＲＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ　Inc．
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　佐野富和
【本店の所在の場所】	静岡県富士宮市山宮3507番地の19 （上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。）
【電話番号】	―
【事務連絡者氏名】	―
【最寄りの連絡場所】	静岡県富士宮市田中町87番地の1
【電話番号】	0544-21-3160(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役　管理管掌　竹川直希
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E27868 56980 株式会社エンビプロ・ホールディングス ENVIPRO HOLDINGS Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E27868-000 2024-09-30 xbrli:pure

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当社は、2024年９月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2024年９月27日

第１号議案　定款一部変更の件

当社は、当社グループ会社人材採用活動のさらなる強化のため、当社定款を変更するものであります。

第２号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金６円　　総額　181,263,354円

ロ　効力発生日

2024年９月30日

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

佐野富和、佐野文勝、春山孝造、中作憲展、竹川直希、宮木啓治、野村浩子、今庄啓二を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

村井俊朗を監査等委員である取締役として選任するものであります。

第５号議案　補欠の監査等委員である取締役３名選任の件

宮木啓治、野村浩子、今庄啓二を補欠の監査等委員である取締役として選任するものであります。


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合 (％)
第１号議案定款一部変更の件	227,257	1,915	0	(注)１	可決	98.57
第２号議案剰余金処分の件	226,778	2,394	0	(注)２	可決	98.36
第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件				(注)３
佐野　富和	226,143	3,029	0	可決	98.08
佐野　文勝	226,556	2,616	0	可決	98.26
春山　孝造	227,500	1,672	0	可決	98.67
中作　憲展	227,517	1,655	0	可決	98.68
竹川　直希	227,458	1,714	0	可決	98.65
宮木　啓治	227,227	1,945	0	可決	98.55
野村　浩子	227,422	1,750	0	可決	98.64
今庄　啓二	227,469	1,703	0	可決	98.66

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

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