Accrete Inc.

AGM Information • Oct 1, 2024

 臨時報告書_20241001145125

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年10月１日
【会社名】	株式会社アクリート
【英訳名】	Accrete Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　株本　幸二
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田小川町三丁目28番５号
【電話番号】	050-5369-3777
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長　田中　優成
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田小川町三丁目28番５号
【電話番号】	050-5369-3777
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長　田中　優成
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E34091 43950 株式会社アクリート Accrete Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E34091-000 2024-10-01 xbrli:pure

 臨時報告書_20241001145125

１【提出理由】

2024年９月30日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年９月30日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、高瀬真尚、山本敏晴、飯島敬生を選任するものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬枠決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額240,000千円以内（うち社外取締役分100,000千円以内）とするものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬枠決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額を年額100,000千円以内、また、対象取締役が交付を受ける当社普通株式の総数を年間200,000株以内とするものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案
高瀬　真尚	29,172	1,194	－	（注）１	可決　96.06
山本　敏晴	29,215	1,151	－	（注）１	可決　96.20
飯島　敬生	29,185	1,181	－	（注）１	可決　96.10
第２号議案	25,705	4,661	－	（注）２	可決　84.64
第３号議案	25,850	4,516	－	（注）２	可決　85.12

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

議決権行使期限までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上