臨時報告書_20241001131702

【表紙】

E01713 63270 北川精機株式会社 KITAGAWA SEIKI CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01713-000 2024-10-01 xbrli:pure

臨時報告書_20241001131702

2024年９月26日開催の当社第68期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年９月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金10円　総額 81,176,880円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年９月27日

第２号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）２名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、内田雅敏及び内田浩靖を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果（賛成割合）
第１号議案	47,802	203	－	可決（99.53％）
第２号議案
内田　雅敏	47,742	266	－	可決（99.40％）
内田　浩靖	47,732	276	－	可決（99.38％）

（注）１．決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．賛成の割合につきましては、本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主全員の議決権数を分母とし、そのうち各議案について賛成を確認できた議決権数のみを分子として計算しております。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない株主の議決権数は加算しておりません。

以　上

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