IPS CO.,LTD

AGM Information • Oct 2, 2024

 臨時報告書_20241002130144

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	令和６年10月２日
【会社名】	株式会社アイ・ピー・エス
【英訳名】	IPS CO .,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　渡邉 寛
【本店の所在の場所】	大阪市北区大深町３番1号　グランフロント大阪 　タワーB　16階
【電話番号】	06-6292-6236（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長　中川朋子
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区大深町３番１号　グランフロント大阪　タワーB　16階
【電話番号】	06-6292-6236 （代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長　中川朋子
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E05255 43350 株式会社アイ・ピー・エス IPS CO .,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05255-000 2024-10-02 xbrli:pure

 臨時報告書_20241002130144

１【提出理由】

2024年９月25日開催の当社第28回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年９月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金35円00銭 総額79,729,125円

ロ　効力発生日

令和６年９月26日

第２号議案　吸収分割契約承認の件

第３号議案　定款一部変更の件

第４号議案　取締役５名選任の件

取締役として、渡邉 寛、久下 直彦、中川 朋子、赤松 洋、榎 卓生を選任するものであります。

第５号議案　取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	14,134	41	－	（注）１	可決　99.31
第２号議案	14,114	61	－	（注）２	可決　99.17
第３号議案	14,110	65	－	（注）２	可決　99.14
第４号議案
渡邉  寛	13,893	282	－	（注）３	可決　97.62
久下　直彦	14,079	96	－	（注）３	可決　98.93
中川  朋子	14,070	105	－	（注）３	可決　98.86
赤松  洋	14,062	113	－	（注）３	可決　98.81
榎　　卓生	14,070	105	－	（注）３	可決　98.86
第５号議案	13,839	336	－	（注）１	可決　97.24

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上