臨時報告書_20241002134542

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	令和６年10月２日
【会社名】	株式会社三東工業社
【英訳名】	SANTO CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　奥田　克実
【本店の所在の場所】	滋賀県甲賀市信楽町江田610番地（同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。）
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	滋賀県栗東市上鈎480番地
【電話番号】	077（553）1111
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長　矢森　貞行
【縦覧に供する場所】	株式会社三東工業社大阪支店（大阪市天王寺区東高津町11番７号）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

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臨時報告書_20241002134542

令和６年９月27日開催の当社第70回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

令和６年９月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

１．期末配当に関する事項

（1）配当財産の種類

金銭といたします。

（2）配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金100円

（うち、普通配当70円、70周年記念配当30円）

配当総額　　61,802,200円

（3）剰余金の配当が効力を生じる日

令和６年９月30日といたしたいと存じます。

２．その他の剰余金の処分に関する事項

（1）減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金　　　　　　30,000,000円

（2）増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金　　　　　　　　30,000,000円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

奥田　克実、中村　幸治、杉本　修啓及び古澤　一昭を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

細川　礼昭、津田　穂積及び西川　真美子を監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	5,177	12	－	（注）１	可決（99.65）
第２号議案				（注）２
奥田　克実	5,155	34	－		可決（99.23）
中村　幸治	5,174	15	－		可決（99.56）
杉本　修啓	5,174	15	－		可決（99.56）
古澤　一昭	5,174	15	－		可決（99.56）
第３号議案				（注）２
細川　礼昭	5,177	12	－		可決（99.65）
津田　穂積	5,164	25	－		可決（99.40）
西川　真美子	5,177	12	－		可決（99.65）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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