Cross Marketing Group Inc.

AGM Information • Oct 3, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年10月３日
【会社名】	株式会社クロス・マーケティンググループ
【英訳名】	Cross Marketing Group Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿三丁目20番２号
【電話番号】	03-6859-2250
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 小野塚 浩二
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿三丁目20番２号
【電話番号】	03-6859-2250
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 小野塚 浩二
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E27421 36750 株式会社クロス・マーケティンググループ Cross Marketing Group Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E27421-000 2024-10-04 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年９月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年９月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

イ 配当財産の種類

金銭といたします。

ロ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金6.50円　総額125,339,910円

ハ 効力発生日

2024年９月30日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、五十嵐　幹、小野塚　浩二の２名を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、成松　淳、内田　輝紀、田原　泰明の３名を選任するものであります。

第４号議案　補欠取締役（監査等委員）１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、三平　充宏を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の配当の件	128,777	312		(注)１	可決	99.537
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件				(注)２
五十嵐　幹	113,728	15,361		可決	87.905
小野塚　浩二	128,056	1,033		可決	98.979
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件				(注)２
成松　淳	128,045	1,044		可決	98.971
内田　輝紀	127,633	1,456		可決	98.652
田原　泰明	127,650	1,439		可決	98.665
第４号議案 補欠取締役（監査等委員）１名選任の件	128,799	290		(注)２	可決	99.554

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

なお、賛成率については、当日出席株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権個数も分母に加算して計算しております。