MEIHO ENTERPRISE CO.,LTD.

AGM Information • Oct 25, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年10月25日
【会社名】	株式会社明豊エンタープライズ
【英訳名】	MEIHO ENTERPRISE Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長　矢吹　満
【本店の所在の場所】	東京都目黒区目黒二丁目10番11号
【電話番号】	03(5434)7653
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員　管理担当  安田  俊治
【最寄りの連絡場所】	東京都目黒区目黒二丁目10番11号
【電話番号】	03(5434)7653
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員　管理担当  安田  俊治
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E04024 89270 株式会社明豊エンタープライズ MEIHO ENTERPRISE Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04024-000 2024-10-25 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年10月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年10月24日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金６円50銭　　総額191,702,810円

ロ　効力発生日

2024年10月25日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名が任期満了に伴い退任いたします。

つきましては、矢吹満氏、安田俊治氏、吉田茂樹氏の３氏を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

監査等委員である取締役２名が任期満了に伴い退任いたします。

つきましては、萱野唯氏、山本泰史氏の両氏を選任するものであります。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、内橋徹氏を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	194,297	241	24	(注)１	可決	99.86
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）　３名選任の件				(注)２
矢吹　満	194,070	406	86	可決	99.75
安田　俊治	194,152	324	86	可決	99.79
吉田　茂樹	194,092	384	86	可決	99.76
第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件				(注)２
萱野　唯	194,135	340	87	可決	99.78
山本　泰史	194,099	376	87	可決	99.76
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件				（注）２
内橋　徹	194,115	343	104	可決	99.77

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。