TSUKURUBA Inc.

AGM Information • Oct 30, 2024

 0000000_header_0455714703610.htm

【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年10月30日
【会社名】	株式会社ツクルバ
【英訳名】	TSUKURUBA Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役CEO　村上　浩輝
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区恵比寿四丁目３番14号　恵比寿SSビル
【電話番号】	03-4400-2946
【事務連絡者氏名】	上級執行役員CAO　小池　良平
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿四丁目３番14号　恵比寿SSビル
【電話番号】	03-4400-2946
【事務連絡者氏名】	上級執行役員CAO　小池　良平
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E35028 29780 株式会社ツクルバ TSUKURUBA Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E35028-000 2024-10-29 xbrli:pure

 0101010_honbun_0455714703610.htm

１【提出理由】

当社は、2024年10月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年10月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、以下の通り新設及び変更をいたしました。

①当社事業活動の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第２条(目的)に事業目的を追加するものです。

②場所の定めのない株主総会を開催できるよう、現行定款第12条第２項を変更するものです。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、村上浩輝、北原寛司、福島良典の３氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、福島良典は社外取締役であります。

第３号議案　資本金及び資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決され、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を確保し、企業価値の向上を図ることを目的とし、会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

１．資本金の額の減少の要領

①減少する資本金の額 　

当社の2024年９月12日現在の資本金の額67,689,581円のうち、57,689,581円を減少して、10,000,000円といたします。なお、当社が発行している新株予約権が資本金の額の減少の効力発生日までに行使された場合、資本金の額及び減少後の資本金の額が変動いたします。

②資本金の額の減少の内容 　

会社法第447条第１項の規定に基づき、発行済株式総数を変更することなく、資本金の額のみを減少し、減少額57,689,581円をその他資本剰余金に振り替えます。 

２．資本準備金の額の減少の要領

①減少する資本準備金の額 　

当社の2024年９月12日現在の資本準備金の額67,689,575円のうち、57,689,575円を減少して、10,000,000円といたします。なお、当社が発行している新株予約権が資本準備金の額の減少の効力発生日までに行使された場合、資本準備金の額及び減少後の資本準備金の額が変動いたします。

②資本準備金の額の減少の内容 　

会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の額のみを減少し、減少額57,689,575円をその他資本剰余金に振り替えます。

３．資本金及び資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2024年11月30日（土）

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 定款一部変更の件	72,870	66	0	(注)１	可決	99.836
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３　名選任の件				(注)２
村上浩輝	72,867	70	0	可決	99.831
北原寛司	72,864	73	0	可決	99.827
福島良典	72,869	68	0	可決	99.834
第３号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件	72,846	91	0	(注)１
				可決	99.802

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。