AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 17, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	Erkan GÜÇLÜ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.	17.03.2014 17:50:02
2	Halil DOĞAN	GENEL MÜDÜR	AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.	17.03.2014 17:58:22

Adres	ALİ RIZA GÜRCAN CAD.METROPOL CENTER NO:31/21 MERTER-İSTANBUL
Telefon	212 - 4815050
Faks	212 - 4822885
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 4815050
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 4812885
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	17.03.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	18.05.2014 10:00
Adresi	Sanayi Caddesi Bilge Sokak No:2 Yenibosna - İSTANBUL ( Nesil Basım Yayın A.Ş.'nin Av.Bekir BERK Toplantı Salonu)
Gündem	GÜNDEM: 1- Açılış ve Başkanlık divanının teşkili. 2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi. 3- 2013 yılına ait Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 4- Bağımsız Denetim Raporunun okunması. 5- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 6- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası. 7- Kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması. 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. 9- Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, şirketimizin denetimi için yönetim kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağımsız denetim şirketinin onaylanması. 10- Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi. 11- Dilek, temenni ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.