YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 26, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	RAZİYE KIRÇİÇEK	MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.03.2014 17:50:39
2	GÖKHAN SERTDEMİR	FABRİKA MÜDÜRÜ	YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.03.2014 17:53:39

Adres	KALE MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:196 DENİZLİ
Telefon	258 - 2671515
Faks	258 - 2671947
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	258 - 2671515
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	258 - 2671947
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	26.03.2014 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 26 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. -2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile bağımsız denetim şirketinin hazırladığı yılık faaliyet raporu uygunluk yazısı okundu ve müzakere edildi. -2013 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Ulusal bağımsız denetim ve yeminli mali müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan rapor okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi. -Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan 2013 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu oy birliği ile kabul edildi. -Yönetim kurulu üyeleri 2013 yılı çalışmalarından dolayı oy birliği ile ibra edildiler. -2013 yılı faaliyeti sonunda hasıl olan şirket karından kanun ve ana sözleşme gereğince ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmından brüt 988.235,29 TL kar payı dağıtılmasına ve bakiyenin fevkalade ihtiyata ayrılmasına oy birliği ile karar verildi ve 28.03.2014 tarihinde kar payı dağıtımına oy birliği ile karar verildi. -Şirketin yönetim kurulu üyeleri 2013 yılında 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olduklarından yeniden seçim yapılmamasına ve yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 1.650,00 TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi. -Şirketimizin 01.01.2014-31.12.2014 faaliyet dönemi bağımsız denetimini Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirli A.Ş. nin yapmasına oy birliği ile karar verildi. -Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine TTK 395 ve 396. maddeleri gereğince şirket adına iş ve işlem yapması için Yönetim Kuruluna oy birliği ile yetki verildi. -Teklif ve dilekler olmadı.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
YONGA(Eski),TREYONG00018	4,7058000	4,0000000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
28.03.2014

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.