ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 26, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Mehmet Tekin SALT	GENEL MÜDÜR	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.03.2014 16:46:42
2	Mustafa Nafiz GÜRESTİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.03.2014 16:49:21

Adres	KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KIROVASI MEVKİİ KEMALAPAŞA İZMİR
Telefon	232 - 8770606
Faks	232 - 8770605
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 8770606
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 8770605
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Olağan Genel Kurul Sonucunun Bildirilmesi

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	26.03.2014 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	-Toplantı başkanlığına Sayın M. Reha Kora 'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. -Toplantı tutanağının Genel Kurul adına seçilen toplantı başkanlığı tarafından imzalanması için yetki verilmesi teklifi oybirliğiyle karar verildi. -Yönetim kurulunun faaliyet raporu okunduğunun kabul edilmesi oylandı oybirliğiyle karar verildi. Müzakere edildikten sonra oybirliğiyle onaylandı. -Bağımsız denetim raporunun, Bilânço ve kâr/zarar hesapları okunduğunun kabul edilmesi oybirliğiyle tasdik edildi. Bağımsız Denetim Raporunun Görüş kısmı okundu, Tablolar müzakere edildikten sonra yapılan oylama sonucunda, Bağımsız denetim raporu, bilânço ve gelir tablosu hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. -Yönetim kurulu üyeleri, yapılan oylamada sahip oldukları paylara ait oy haklarını kullanmayarak, diğer pay sahiplerinin oyları ile oybirliğiyle ibra edildiler. -Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Kar dağıtım politikası müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı. -Hissedarlara temettü olarak, brüt (nakit) 7.152.504,94 TL, net (nakit) 6.079.629,20 TL dağıtılmasına, 1 TL nominal değerde hisse senedine % 13,6238 nispetinde ve 0,136238 TL brüt ,% 11,5802 nispetinde ve 0,115802 TL net nakit temettü ödenmesine, Yönetim Kuruluna net dağıtılabilir dönem karından % 2 oranında, 79.482,55 TL nakit kar payı verilmesine, Temettünün 26.05.2014 tarihinde dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi. -Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" nın okunduğunun kabul edilmesi oylandı ve müzakere edildi oybirliğiyle karar verildi. -Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücrete artış yapılmamasına aylık net 1.600 TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi. -Bağımsız Denetime, Yönetim Kurulunun önerisine uygun olarak, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere; Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young)' nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. -Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Bağış ve yardımlara ilişkin politika müzakere edildi, 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunuldu, 2014 Yılında yapılacak bağış ve yardımın tutarının 2013 net satış hasılatının yüzde 0,06' sına ulaşıncaya kadar olacak şekilde belirlenmesi oybirliğiyle onaylandı. -Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve İpotek bulunmamakla birlikte, şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi. -2013 yılı hesap döneminde Şirket içinde Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında herhangi bir işlem yapılmadığına dair pay sahipleri bilgilendirildi, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına gerekli iznin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
F Grubu,ALKA(Eski),TRAALKAW91D8	0,1362381	0,1158024
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREALKA00013	0,1362381	0,1158024
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREALKA00021	0,1362381	0,1158024
C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREALKA00039	0,1362381	0,1158024
D Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREALKA00047	0,1362381	0,1158024
E Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREALKA00054	0,1362381	0,1158024

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
26.05.2014

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.