GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

Board/Management Information • Mar 28, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	BURCU YAZICIOĞLU	FİNANS DİREKTÖRÜ	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	28.03.2014 16:38:41
2	NURAY PELİN KIROĞLU	Finansal Kontrollör	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	28.03.2014 16:52:39

Ortaklığın Adresi	:	Eski Büyükdere Cad. Maslak İş Merkezi No: 37 Kat: 4 Şişli, Istanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	021232950000-02123295055
E-posta adresi	:	yatirim_iliskileri@goodyear.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	021232950000-02123295055
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	2013 Faaliyet Yılı Genel Kurul Toplantısı sonucunda seçilen Yönetim Kurulu üyeleri, görev dağılımı ve Komite üyelerinin yeniden belirlenmesi

AÇIKLAMA:

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 28 Mart 2014

Yönetim Kurulu,

Yönetim Kurulu Üyelerinin yaptıkları görev dağılımı sonucunda, Sayın Henry Johnson'ın, Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Sayın Dominikus Golsong'un ise Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmesine

karar vermiştir.

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 28 Mart 2014

Ayrı ayrı alınan Yönetim Kurulu Kararlarında bildirildiği üzere,  Komite Üyeleri görev dağılımı aşağıdaki şekilde olacaktır:

Yönetim Kurulu,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca,

- Yönetim Kurulu üyeleri Dominikus Golsong, Ekrem Nevzat Öztangut, Hüseyin Mehmet Kızıltay, Adil Giray Öztoprak ve Burcu Yazıcıoğlu Aysun'un iştirakleri ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin teşkiline,

Ekrem Nevzat Öztangut'un Komite başkanı olarak tayinine,

Yönetim Kurulu yapılanmasının gerekleri dikkate alınarak, ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmamasına ve bu komitelerin görevlerinin de Komite tarafından yerine getirilmesine,

-Yönetim Kurulu Üyeleri  Ekrem Nevzat Öztangut ve  Hüseyin Mehmet Kızıltay'ın iştirakları ile Denetimden Sorumlu Komite'nin teşkiline,

-Hüseyin Mehmet Kızıltay'ın Komite başkanı olarak tayinine,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca,

-Yönetim Kurulu Üyeleri Dominikus Golsong, Ekrem Nevzat Öztangut, Hüseyin Mehmet Kızıltay, Adil Giray Öztoprak ve Burcu Yazıcıoğlu Aysun'un iştirakleri ile Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin teşkiline,

-Hüseyin Mehmet Kızıltay'ın Komite başkanı olarak tayinine,

Karar vermiştir.

Bilgilerinize Sunarız.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.