TURCAS PETROL A.Ş.

AGM Information • Mar 28, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ERKAN İLHANTEKİN	FİNANS DİREKTÖRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	28.03.2014 16:07:17
2	NURETTİN DEMİRCAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	28.03.2014 16:42:50

Adres	Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 Maslak 34398 Şişli İstanbul
Telefon	212 - 2590000
Faks	212 - 2590018
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2590000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2590018
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Turcas Petrol A.Ş. 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Karar Tarihi	28.03.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	13.05.2014 10:00
Adresi	Conrad Otel Beşiktaş / İstanbul
Gündem	1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi, 3. 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında 2013 yılı Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları ile Bilânço ve Gelir Tablolarının görüşülerek karara bağlanması, 4. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2013 yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin tayini, 6. 2013 yılı kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi, 7. Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum çerçevesinde tadil edilen Esas Sözleşme doğrultusunda revize edilen ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Şirket Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul onayına sunulması, 8. Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum çerçevesinde tadil edilen Esas Sözleşme doğrultusunda revize edilen ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Şirket Bağış Politikası'nın Genel Kurul onayına sunulması, 9. 2013 yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 10. 2013 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan, teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 11. Sermaye Piyasası Kurulu, II.17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1 1.3.7 ilkesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12. 2013 yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 13. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi, 14. Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.